日月重工股份有限公司 关于调整2024年度利润分配总额的公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整情况：每股派发现金红利0.35元（含税）不变，派发现金分红的总额由356,731,392.50元（含税）调整为356,679,242.50元（含税）

　　● 调整原因：自日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司发生限制性股票回购注销事项，导致可参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额

　　一、调整前利润分配方案

　　公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。具体方案为：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金股利0.35元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,030,565,250股，扣除公司回购专户中的11,332,700股，以1,019,232,550股为基数计算合计拟派发现金股利356,731,392.50元（含税），占公司2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为57.19%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

　　2、不派送红股；不进行公积金转增股本。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、调整原因

　　公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　2025年6月26日，公司对5名激励对象已获授但尚未解锁的149,000股限制性股票完成回购注销。公司总股本由1,030,565,250股变为1,030,416,250股。具体内容详见公司2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-031）。

　　公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　三、调整后利润分配方案

　　根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2024年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后情况如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。公司以本公告披露日总股本1,030,416,250股扣除股份回购专用证券账户（账户号码：B883182339）中的11,332,700股后的总股本1,019,083,550股为基数，合计拟派发现金红利356,679,242.50元（含税），本年度公司现金分红数额占公司2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为57.18%，具体以权益分派实施结果为准。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2025-033

　　日月重工股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的3名激励对象因个人原因已离职，2名激励对象2024年度个人考核结果为“合格”，其个人层面解除限售比例为80%。上述人员持有的尚未解除限售的限制性股票合计149,000股，由公司进行回购注销。上述回购注销完成后，公司股份总数由1,030,565,250股变更为1,030,416,250股，公司注册资本也相应由1,030,565,250元减少为1,030,416,250元。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-018）。

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述股份已于2025年6月26日完成注销。

　　经宁波市市场监督管理局核准，公司现已完成章程及工商变更登记，并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的基本信息如下：

　　统一社会信用代码：91330200668486426F

　　名称：日月重工股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：傅明康

　　经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：壹拾亿叁仟零肆拾壹万陆仟贰佰伍拾元

　　成立日期：2007年12月13日

　　住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2025年6月28日