北京金橙子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688291         证券简称：金橙子         公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,746,708股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,919,992股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订及制定部分治理制度的议案》

　　2.01、 议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：《防止控股股东及关联方资金占用制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：《累积投票制度实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权三分之二以上通过；议案2、议案3属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；

　　2、议案3对持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈昱申、陆伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　北京金橙子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日