广州海格通信集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号： 2025-037号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036号）。

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

　　（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长余青松先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,825人，代表股份753,619,994股，占公司有表决权股份总数的30.3654％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份651,278,862股，占公司有表决权股份总数的26.2418％。

　　通过网络投票的股东1,819人，代表股份102,341,132股，占公司有表决权股份总数的4.1236％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,822人，代表股份120,208,259股，占公司有表决权股份总数的4.8435％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17,867,127股，占公司有表决权股份总数的0.7199％。

　　通过网络投票的中小股东1,819人，代表股份102,341,132股，占公司有表决权股份总数的4.1236％。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》

　　总表决情况：

　　同意750,676,029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6094％；反对2,372,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3148％；弃权571,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0758％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意117,264,294股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5509％；反对2,372,665股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9738％；弃权571,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4753％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、王语轩律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年6月28日