创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告（下转C66版）

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2025年6月27日召开了2025年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月25日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

　　1、决定根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况对公司《章程》进行修改。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　2、同意公司于2025年7月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。

　　三、备查文件

　　公司《第六届董事会2025年第四次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年6月28日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗        公告编号：2025-030

　　创新医疗管理股份有限公司关于修改公司《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开的第六届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》。鉴于《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件作出了修订，为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司决定根据上述法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行全面梳理与修改。现将有关情况公告如下：

　　一、修改内容的具体情况

　　现根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》进行修改，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》与公司《章程》存在不一致之处，以公司《章程》为准。

　　对公司《章程》相关条款中的部分文字表述进行规范统一：公司《章程》相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，“或”均修订为“或者”。

　　除上述修改外，其他主要修改情况对比如下：

　　（下转C66版）