中润资源投资股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

　　证券代码：000506             证券简称：中润资源              公告编号：2025-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议决议，公司定于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会审议相关议案，详细情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年7月16日下午15:00

　　网络投票具体时间为：2025年7月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议股权登记日：2025年7月9日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2025年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第十一届董事会第一次、第二次会议审议通过。详细内容请参见2025年6月20日、6月28日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案3涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。提案5、提案6、提案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　提案4表决通过是提案5表决结果生效的前提，提案5表决通过是提案6、提案7表决结果生效的前提。

　　三、现场股东会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或邮件等方式登记。

　　参加会议时出示相关证明的原件。

　　2、登记时间：2025年7月10日9:30-16:30。

　　3、登记地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　4、会议联系方式：

　　联系人：贺明

　　电 话：0531-81665777

　　传 真：0531-81665888

　　邮 箱：zhongrun_ziyuan@163.com

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一） 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年7月16日上午 9:15，结束时间为2025年7月16日下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　公司第十一届董事会第二次会议决议

　　特此通知。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2025年第六次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项的表决意见如下：

　　注：对于非累积投票提案，填此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述提案审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数量：                     委托人股份性质：

　　委托人股东账号：                     委托人联系方式：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　受托人联系方式：                     签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2025年第六次临时股东会结束。

　　证券代码：000506             证券简称：中润资源              公告编号：2025-072

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称

　　及注册地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●公司名称拟变更为：招金国际黄金股份有限公司

　　●公司证券简称拟变更为：招金黄金

　　●公司注册地址拟变更为：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　一、拟变更公司名称、证券简称及注册地址的说明

　　为契合中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结合公司实际情况，拟对公司名称、证券简称及注册地址进行变更，具体变更情况如下：

　　公司于2025年6月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变更，上述事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　二、 公司名称及证券简称变更原因说明

　　2025年1月14 日，山东招金瑞宁矿业有限公司通过协议受让公司20%的股份，成为公司控股股东。

　　公司控制权变更后，主营业务仍为以黄金为主的矿产资源勘探与开发投资，矿产品加工与销售。为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结合公司实际情况，拟对公司名称、证券简称进行变更。本次变更公司名称，将有助于公众更清晰地识别公司主营业务及发展方向，促使公司名称与产业布局相匹配。本次公司名称及证券简称变更符合公司及全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

　　三、其他事项说明

　　1、本次拟变更的公司名称已取得市场监督管理部门预保留，尚需向市场监

　　督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

　　2、为了使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“中润资源”变更为“招金黄金”，证券代码“000506”保持不变。

　　3、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，不会改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。

　　4、公司将积极关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　第十一届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：000506            证券简称：中润资源              公告编号：2025-071

　　中润资源投资股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通知。本次董事会会议于2025年6月27日在公司以传真表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》

　　为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结合公司实际情况，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变更。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案需提交股东会审议。

　　详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告》（公告编号：2025-072）。

　　2、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案需提交股东会审议。

　　详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-073）及修订后的《中润资源投资股份有限公司章程》。

　　3、 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，同意修订《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案需提交股东会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025年修订）》。

　　4、 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，同意修订《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案需提交股东会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025年修订）》。

　　5、 审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

　　同意公司于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年6月28日