浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司股东张间芳先生持有上市公司股份12,100,000股，占公司总股本的7.51%；本次解除质押后，张间芳先生累计质押股份数为7,690,000股，占其持有公司股份总数的63.55%，占公司总股本的4.77%。绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）持有上市公司股份18,500,611股，占公司总股本的11.48%；本次股份质押后，东大针织累计质押股份数为17,414,730股，占其持有公司股份总数的94.13%，占公司总股本的10.81%。

　　● 张间芳先生及其一致行动人合计持有上市公司股份67,396,266股，占公司总股本的41.83%；本次解除质押及质押后，张间芳先生及其一致行动人累计质押股份数为47,020,000股，占其持有公司股份总数的69.77%，占公司总股29.18%。

　　2025年6月27日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到张间芳先生和东大针织的通知，获悉张间芳先生将持有的本公司股份进行了解除质押和东大针织将持有的本公司股份进行了质押。具体情况如下：

　　一、本次股份解除质押情况

　　二、本次股份质押情况

　　1.本次股份质押基本情况

　　2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　三、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：1.控股股东之一致行动人海南裕昊创业投资合伙企业（有限合伙）通过信用账户持有公司11,100,000股。2.合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

　　四、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1.控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例及对应融资余额

　　控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有相应的资金偿还能力，还款资金来源包括但不限于自身经营、上市公司股票分红及投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓或被强制平仓的风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

　　2.截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3.控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

　　控股股东及其一致行动人股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响，也不存在控股股东及其一致行动人须履行业绩补偿义务的情况。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：603665        证券简称：康隆达        公告编号：2025-053

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　董事王春英女士的离任将导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司已选举职工董事，具体情况详见“二、选举职工董事情况”。

　　王春英女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对王春英女士在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、 选举职工董事情况

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司于2025年6月27日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举周钢先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　鉴于王春英女士辞去第五届董事会薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会委员职务，为保证公司董事会及专门委员会各项工作的正常开展，职工董事周钢先生将接替王春英女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　附件：周钢先生简历

　　周钢先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年1月至2018年4月任公司总经办副主任；2023年10月至2025年6月任公司监事；2018年4月至今任公司企管部部长。

　　截至本公告披露日，周钢先生直接持有公司股份17,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：603665        证券简称：康隆达         公告编号：2025-054

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书唐倩出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　3.01 议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02 议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03 议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04 议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05 议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06 议案名称：《关联交易管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江泽厚（绍兴）律师事务所

　　律师：朱光全、祝香林

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年6月28日