中润资源投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的 公告

　　证券代码：000506             证券简称：中润资源             公告编号：2025-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、关于《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，对《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体情况如下：

　　注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　修订的《公司章程》尚需提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次《公司章程》变更内容最终以工商登记机关核准登记为准。

　　二、 相关议事规则修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，修订后的议事规则同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2025年6月28日