海南海汽运输集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的 公告（上接C70版）

　　（上接C70版）

　　除上述条款修订外，根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更，未逐项列示；此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，亦未再逐项列示。《公司章程》其他内容无实质性变更。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。修订后的章程内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（2025年修订）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：603069              证券简称：海汽集团                  公告编号：2025-042

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于注销琼中福祥客运有限公司的议案》，同意注销控股子公司琼中福祥客运有限公司，并授权公司经理层或其授权人员办理相关事宜。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、注销控股子公司的基本情况

　　（一）公司名称：琼中福祥客运有限公司

　　（二）法定代表人：麦涛

　　（三）注册资本：60万元人民币

　　（四）注册地址：琼中县营根镇海榆路二号新区汽车站

　　（五）成立日期：2000年6月23日

　　（六）经营范围：市县际定线旅游客运；省、市、县际班车客运；省、市、县际包车客运；市、县内班车客运；市、县内包车客运；出租客运；汽车自驾；物流信息咨询服务；汽车配件。

　　（七）公司类型：其他有限责任公司

　　（八）财务状况：截至2025年5月31日,资产负债表显示该司资产总额34282.72元,其中流动资产34282.72元(含货币资金33344.22元);固定资产净额0元。负债和所有者权益合计34282.72元,其中:负债169345.88元,所有者权益-135063.16元。

　　二、本次注销控股子公司的原因

　　琼中福祥客运有限公司经过多年运营，名下客运车辆已陆续报废退市，现无业务经营且已关停。为进一步优化公司组织架构，深化管理效能提升，实现公司持续健康发展，避免因其持续存续产生各项管理成本而陷入亏损局面，决定注销该子公司。

　　三、本次注销控股子公司的影响

　　本次清算注销事项不涉及职工安排。

　　上述子公司完成清算注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：603069                证券简称：海汽集团                    公告编号：2025-044

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司提名符人恩先生为公司第四届董事会增补董事候选人（简历附后）。

　　公司第四届董事会提名委员会对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为符人恩先生具备担任公司董事的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　董事会同意将上述被提名人作为公司第四届董事会董事候选人提交股东大会进行选举。上述董事候选人在股东大会审议通过后，将与现任董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　附件：

　　符人恩，男，1975年3月出生，汉族，海南海口人，研究生学历，旅游管理硕士学位，中共党员，会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、治理部总经理、董事、总会计师、董事会秘书，海南海汽投资控股有限公司党委委员，海南省旅游投资集团有限公司治理部部长、财务部部长、董事会秘书。现任海南省旅游投资集团有限公司财务部部长，兼海南华厦投资管理有限公司董事，海南过海文商旅发展有限公司财务总监，东方通用航空摄影有限公司执行董事，海南省商业管理集团有限公司党委书记、董事长，海南海汽投资控股有限公司党委书记、董事长，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、书记。

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2025-045

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月14日  09点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月14日

　　至2025年7月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，相关公告已于2025年6月28日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于2025年7月11日（周五，上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件办理登记手续。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：吴焕军

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2025-039

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年6月26日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到董事长冯宪阳先生提交的书面辞职报告，冯宪阳先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，冯宪阳先生继续担任间接控股股东海南省旅游投资集团有限公司副总经理职务，不再担任本公司任何职务。

　　一、离任的基本情况

　　注：公司第四届董事会任期于2025年6月7日届满，公司于2025年6月7日发布《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-037），公司第四届董事会延期换届，董事会各专门委员会、董事会秘书任期相应顺延。

　　二、离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，冯宪阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，冯宪阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，公司董事一致推举董事马超先生代行公司董事长职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举等后续工作。

　　冯宪阳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发展和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对冯宪阳先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：603069          证券简称：海汽集团         公告编号：2025-040

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议通知和材料于2025年6月20日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年6月27日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注销琼中福祥客运有限公司的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-042）。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事等。就此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》（海汽发〔2022〕112号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-043）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司章程（2025年修订）》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案已经公司提名委员会审议通过并发表审核意见。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2025-044）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：603069           证券简称：海汽集团           公告编号：2025-041

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知和材料于2025年6月20日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2025年6月27日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、监事会议审议情况

　　审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事等。就此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》（海汽发〔2022〕112号）。监事会同意本议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-043）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司章程（2025年修订）》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月28日