上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：本公告所有比例根据四舍五入原则保留四位小数。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张平先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事郝智君先生、候旺先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于董事2025年度报酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于监事2025年度报酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东柴琇女士、任松先生已回避表决。

　　2、 议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王高平、俞凯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多          公告编号：2025-057

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于修订及制定公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新颁布的《上市公司章程指引》，不再设置监事会，并对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行了修订。

　　随着《公司章程》的修订，并结合中国证监会对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等监管制度和上海证券交易所对《上海证券交易所股票上市规则》及系列上市公司自律监管指引的修订，公司于2025年6月27日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据公司实际情况对部分治理制度进行修订，并新制定《舆情管理制度》和《内部审计管理办法》。

　　本次修订和制定的具体制度如下：

　　其中，《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《分红管理制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》及《累积投票制度实施细则》的修订需股东会审议通过后生效，公司将另行召开股东会进行审议，其他修订或制定的制度自本次董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2025-058

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：银行理财产品

　　● 投资金额：26,000万元

　　● 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙可蓝多”）于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

　　一、 本次现金管理到期赎回的情况

　　2025年3月26日，妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品521”，产品期限90天，起息日2025年3月26日，金额27,300万元。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。该产品已于2025年6月26日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金27,300万元，并获得收益1,535,625元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

　　二、 本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额

　　本次进行现金管理的投资总额为26,000万元。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下：

　　1、募集资金概况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、募集资金投资计划

　　截至本公告披露日，本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下：

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

　　（四）投资方式

　　1、现金管理产品的基本情况

　　2、现金管理合同主要条款

　　（1）光大银行

　　妙可蓝多于2025年6月26日分别购买了中国光大银行股份有限公司上海分行3个结构性存款产品，主要条款如下：

　　（2）兴业银行

　　妙可蓝多于2025年6月26日购买了兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行1个结构性存款产品，主要条款如下：

　　3、使用募集资金现金管理的说明

　　本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（五）投资期限

　　本次投资的现金管理产品期限分别为30天、90天、150天、165天。

　　三、 审议程序

　　公司于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币17.50亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月（自2024年12月10日起至2025年12月9日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2024年11月19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）。

　　四、 投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

　　（二）风控措施

　　1、公司将严格筛选合作对象，合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　2、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　五、 投资对公司的影响

　　（一）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募集资金投资项目的正常实施；与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

　　（二）截至2025年3月31日，公司合并报表账面货币资金为87,323.24万元，本次现金管理购买产品的金额26,000万元，占最近一期期末货币资金的29.77%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（三）现金管理的会计处理方式及依据

　　根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

　　六、 监事会意见

　　公司监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响；且不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　七、 保荐机构意见

　　保荐机构东方证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月27日