中国人民保险集团股份有限公司 2024年度股东会决议公告

　　证券代码：601319        证券简称：中国人保     公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年6月27日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本公司执行董事肖建友先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席10人，丁向群董事长、赵鹏副董事长因参加上级重要会议未能出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，独立监事李慧琼因其他公务安排未能出席会议。

　　3、 公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2024年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于2024年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于2024年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于2025年度固定资产投资预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于集团2025年度公益捐赠计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于集团资本规划（2025-2027年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订《中国人民保险集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订《中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第1至8项、第10至11项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。

　　第9项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的三分之二以上的赞成票。

　　有关上述议案的详细内容请见本公司于2025年6月6日发布的《中国人保关于召开2024年度股东会的通知》、《中国人保2024年度股东会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　律师：王苏、刘洋

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2025-06-30

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：601319          证券简称： 中国人保      公告编号：临2025-022

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2025年6月9日以书面方式通知全体董事，会议于2025年6月27日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事12名，现场出席10名，委托出席2名。丁向群董事、赵鹏董事委托肖建友董事出席会议并表决。会议由肖建友董事主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议通过了《关于制定＜中国人民保险集团股份有限公司合规管理办法＞的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于制定＜中国人民保险集团投资资产风险分类管理办法＞的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举宋洪军先生、徐丽娜女士和杨长缨女士为公司第五届董事会战略与投资委员会委员。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员和委员的议案》

　　公司董事会同意选举赵鹏先生为公司第五届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员，选举徐向先生、贾若先生为公司第五届董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举高平阳先生、贾若先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名薪酬委员会主任委员和委员的议案》

　　公司董事会同意选举高平阳先生为公司第五届董事会提名薪酬委员会主任委员，选举徐向先生、杨长缨女士为公司第五届董事会提名薪酬委员会委员。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于选举公司第五届董事会关联交易控制委员会主任委员和委员的议案》

　　公司董事会同意选举贾若先生为公司第五届董事会关联交易控制委员会主任委员，选举肖建友先生、杨长缨女士为公司第五届董事会关联交易控制委员会委员。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上，徐向先生、杨长缨女士、贾若先生在相关专委会的任期自本次董事会通过且其董事任职资格获国家金融监督管理总局核准之日起算，简历参见公司2025年4月7日《中国人保2025年第一次临时股东大会会议资料》公告。其他人员为现任董事，在相关专委会的任期自本次董事会通过之日起算，简历参见公司2025年3月27日《中国人保2024年年度报告》中“董事、监事、高级管理人员简历”相关部分内容。

　　此外，会议还听取了《关于集团2024年呆账核销情况的报告》。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2025年6月29日