皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002329      证券简称：皇氏集团      公告编号：2025–047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2025年6月26日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　（一）关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元的议案

　　根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

　　同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元，用于采购生产所需的原材料等流动资金周转。

　　上述16,000万元流动资金贷款额度的贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于新增2025年度预计担保额度的议案

　　根据公司业务发展、生产经营的融资需求，董事会同意本次拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过44,000万元的担保，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

　　公司董事会提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表 人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2025年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

　　公司决定于2025年7月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年六月三十日

　　证券代码：002329      证券简称：皇氏集团      公告编号：2025–049

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2025年度内第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　2025年6月29日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年7月15日（星期二），下午14:30-15:30

　　（2）网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年7月15日上午9:15至2025年7月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　6．会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　7．股权登记日：2025年7月8日

　　8．会议出席对象：

　　（1）截至2025年7月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1．以上提案所涉内容已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年6月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《关于新增2025年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-048）。

　　2．根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　3．上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

　　2．登记时间：

　　2025年7月9日至11日、7月14日上午9:30–11:30，下午14:30–16:30。

　　3．登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）委托人的股东账户卡复印件。

　　（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

　　（3）委托人的授权委托书。

　　（4）受托人的身份证复印件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：王婉芳

　　联系电话：0771-3211086

　　传真：0771-3221828

　　电子信箱：hsryhhy@126.com

　　2．与会者食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年六月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意 见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年7月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　皇氏集团股份有限公司：

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席皇氏集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本单位）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票）

　　委托人（签名/盖章）：                    被委托人：

　　委托人证券账户：                        被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码/营业执照号：           委托日期：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　附注：

　　1．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2．单位委托须加盖单位公章；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2025–048

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于新增2025年度预计担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，请投资者注意担保风险。

　　公司于2025年6月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2025年度预计担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）前次担保额度预计的基本情况

　　公司分别于2025年4月29日、2025年5月21日召开第七届董事会第三次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计2025年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币331,816.00万元，担保有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。

　　具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

　　（二）本次新增担保额度的基本情况

　　公司根据业务发展、生产经营的融资需求，拟新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供额度不超过44,000万元的担保，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等。本次担保预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。本次担保有效期为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

　　公司于2025年6月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2025年度预计担保额度的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，公司董事会提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

　　二、本次新增担保额度预计情况

　　单位：（人民币）万元

　　注：如不同子公司共同为公司的同一笔债务提供担保，担保额度不重复计算。

　　三、被担保人基本情况

　　1．公司名称：皇氏集团股份有限公司

　　2．成立日期：2001年5月31日

　　3．注册地点：广西壮族自治区南宁市高新区丰达路65号

　　4．法定代表人：黄嘉棣

　　5．注册资本：人民币83,240.3985万元

　　6．主营业务：乳制品生产与销售等。

　　7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：因与公司、皇氏数智有限公司发生合伙合同纠纷，泰安市东岳财富股权投资基金有限公司向法院提起诉讼，二审判决由公司承担连带责任保证担保，涉案的金额为投资转让款31,000万元及相关差额补足款等。

　　8．最近一年又一期的财务数据：

　　单位：（人民币）万元

　　注：上述财务数据均为合并口径数据。

　　9．公司不是失信被执行人。

　　四、担保事项的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保范围、担保期限等内容由公司与金融机构在以上审议额度范围内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供担保额度预计事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于公司合理安排融资担保的相关工作，保障公司及相关下属子公司项目建设及正常生产经营需要。董事会对公司目前的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为公司目前经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保不存在反担保事宜。公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为375,816.00万元（含本次新增预计担保额度部分），公司及控股子公司对外担保余额为200,088.01万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为214.11%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年六月三十日