海南钧达新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告（下转D11版）

　　证券代码：002865           证券简称：钧达股份           公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第七十八次会议，审议通过《关于增加注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、增加注册资本情况

　　2024年6-12月，公司2022年股票期权激励计划预留授予（第二批）第一个行权期行权条件成就，2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就。公司激励对象累计行权595,636股，公司总股本由228,556,116股增加至229,151,752股。公司注册资本由人民币228,556,116元增加至人民币229,151,752元。

　　2025年5月8日，经香港联交所批准，公司完成63,432,300股H股股票发行并在香港联合交易所上市。公司总股本由229,151,752股增加至292,584,052股。公司注册资本由人民币229,151,752元增加至人民币292,584,052元。

　　二、《公司章程》及相关议事规则修订情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

　　同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件议事规则部分条款进行修订，具体内容详见附件：《＜公司章程＞及议事规则修订情况对照表》。

　　上述《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月30日

　　附件：

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　《公司章程》及议事规则修订情况对照表

　　（下转D11版）