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江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

  证券代码:688386        证券简称:泛亚微透        公告编号:2025-041

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东会召开的时间:2025年6月30日

  (二) 股东会召开的地点:常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东会由公司董事长张云先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席7人,独立董事陈强先生、钱技平先生因公务原因无法出席,已履行请假程序;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书王少华出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。

  2、 议案名称:《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东会议案2为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;议案1为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

  2、本次股东会所有议案对中小投资者进行了单独计票。

  3、本次股东会议案2涉及关联交易,关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

  律师:刘品、万茜

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人资格合法有效,本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符,本次股东会的表决程序合法,表决结果合法有效。

  特此公告。

  江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

  2025年7月1日

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