东方航空物流股份有限公司 关于公司董事辞任及提名 非独立董事候选人的公告

　　证券代码：601156       证券简称：东航物流       公告编号：临2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张渊女士递交的请辞函。因工作安排原因，张渊女士申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：

　　张渊女士确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。公司董事会对张渊女士任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张渊女士的请辞函自送达董事会时生效，张渊女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常运作产生影响。

　　二、提名非独立董事候选人情况

　　公司于2025年6月30日召开的第三届董事会第2次普通会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王永芹女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　附件：

　　王永芹简历

　　王永芹，女，45岁。于2001年7月参加工作，历任中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）规划发展部机队管理、机队规划与引进专家、飞机规划与引进分部高级经理等职，2020年4月至2025年4月任东航股份规划发展部副总经理；2024年8月至2025年4月任中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）规划发展部副总经理；2025年4月起任中国东航集团和东航股份规划发展部总经理。王永芹女士毕业于上海财经大学，大学学历，经济学学士学位。王永芹女士未持有本公司股份。

　　证券代码：601156       证券简称：东航物流        公告编号：临2025-020

　　东方航空物流股份有限公司

　　第三届董事会第2次普通会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第2次普通会议于2025年6月30日以通讯方式召开，本次会议由董事长郭丽君召集。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人。

　　会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　董事会同意提名王永芹为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告》。

　　本议案已经第三届董事会提名委员会第1次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王永芹履历等材料，认为王永芹符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为王永芹具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第6次会议和第三届董事会独立董事专门会议第2次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告》。

　　关联董事王忠华、朱坚回避了该议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于修订＜东方航空物流股份有限公司经济责任审计实施办法＞的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第6次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于增加公司2025年度内部审计项目的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第6次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于制定＜东方航空物流股份有限公司股东会董事会议案规范管理细则＞的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：601156       证券简称：东航物流        公告编号：临2025-021

　　东方航空物流股份有限公司

　　关于签署货运物流框架协议

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）与中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）签订的《货运物流相关日常关联交易框架协议》将于2025年12月31日到期，因业务发展需要，公司拟与东航股份续签该框架协议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 对上市公司的影响

　　本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、框架协议的基本情况

　　公司与东航股份于2022年9月26日签订的《货运物流相关日常关联交易框架协议》将于2025年12月31日到期，因业务发展需要，公司拟与东航股份续签该框架协议，协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系介绍

　　公司名称：中国东方航空股份有限公司

　　成立日期：1995年4月14日

　　住所：上海市浦东新区国际机场机场大道66号

　　企业类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

　　注册资本：人民币2,229,129.6570万

　　股权结构：中国东方航空集团有限公司持有其54.25%股权

　　经营范围：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务（意外伤害保险）。电子商务（不涉及第三方平台等增值电信业务）；空中超市（涉及许可证配额及专项许可的商品除外）；商品的批发、零售(涉及国家限制及许可证的除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日总资产2,766.00亿元，归属母公司股东的净资产405.32亿元，2024年度营业收入1,321.20亿元，归属母公司股东的净利润-42.26亿元。

　　关联关系：东航股份是公司实际控制人中国东方航空集团有限公司的控股子公司，系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与东航股份发生过业务往来，其均能严格履行约定，以合理的价格向公司提供高效优质的服务或接受公司提供的服务后按约支付价款。

　　东航股份具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司拟与东航股份签订《2026-2028年度货运物流相关日常关联交易框架协议》（以下简称“本协议”），协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。

　　根据上述协议，东航股份及其下属全资或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务（以下统称“货运物流业务保障服务”）：机务维修及其附属保障服务；货运维修及其附属保障服务；信息技术保障服务、清洁服务、培训服务、物业租赁服务；报关服务、外贸进出口代理及外贸运输服务、机供品采购代理服务、招标代理咨询服务、保税仓储服务；其他日常性保障服务。公司向东航股份及其下属全资或控股子公司及分支机构提供其经营业务过程中所需的日常性保障服务（以下统称“货站业务保障服务”）：机坪驳运服务、货站操作服务、同业项目供应链服务与安检服务；其他日常性保障服务。

　　双方同意于本协议有效期内的相关年度，双方应按照各自董事会或股东大会审议批准的年度交易金额上限执行。

　　东航股份向公司提供的货运物流业务保障服务和公司向东航股份提供货站业务保障服务的费用以实际服务提供情况和双方根据本协议确定的各类服务单价结算。结算周期依据双方具体签署的业务协议执行。一方在收到并确认另一方出具的付款通知和增值税专用发票后在双方协商确定的合理期限内，经银行转账或其他合法支付方式向另一方支付。

　　（二）定价原则

　　本协议项下，东航股份向公司提供的货运物流业务保障服务的定价和/或收费标准，须参照市场价确定，由双方公平磋商厘定；公司向东航股份提供货站业务保障服务的定价和/或收费标准，须参照市场价确定，由双方公平磋商厘定。上述所称“市场价”，是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。市场价按以下顺序并考虑航材原材料成本、航材保障区域、信息技术设备成本、保障区域、保障设备成本、人工成本及具体保障要求等因素后确定(如有)：(1)在该类服务提供地或其附近地区在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格；或(2)在中国境内在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。

　　一方向另一方提供服务的定价和/或收费标准，不低于该方在正常情况下向独立第三方提供同类服务的定价和/或收费标准。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　东航股份具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。上述日常关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　2025年6月30日公司第三届董事会第2次普通会议以“8票同意、0票弃权、0票反对”的结果审议通过了《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案》，关联董事王忠华、朱坚对该议案回避表决。公司第三届董事会独立董事专门会议第2次会议和第三届董事会审计委员会第6次会议审议通过上述议案，同意提交公司董事会审议。

　　2025年6月30日公司第三届监事会第4次会议审议通过了本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国东方航空集团有限公司需回避表决。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：601156       证券简称：东航物流        公告编号：临2025-022

　　东方航空物流股份有限公司

　　第三届监事会第4次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第4次会议于2025年6月30日以通讯方式召开。

　　公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会形成决议如下：

　　一、审核通过《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案》

　　详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告》。

　　关联监事邵祖敏回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司监事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：601156       证券简称：东航物流        公告编号：临2025-023

　　东方航空物流股份有限公司

　　关于5%以上股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 股东联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）共计持有东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量179,254,133股，占公司总股本比例为11.29%。联想控股本次解除质押股份数量2,200,000股，本次解除质押后，持有公司股份累计质押数量28,800,000股，占其所持股份比例为16.07%，占公司总股本比例为1.81%。

　　公司于2025年6月30日获悉联想控股将其所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：

　　未来如有再质押计划，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2025年7月1日