宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 “太平转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2025-055

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

　　● 根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开时间：2025年6月30日  14:00

　　（二）会议召开地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

　　（三）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

　　（四）出席会议的债券持有人及其持有债券情况：

　　（五）会议召集及主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　三、律师见证情况

　　（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张灵芝、毛卫

　　（二）律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2025-057

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于“太平转债”可选择回售的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会和“太平转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。因公司改变募集资金用途，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，可转债持有人享有一次回售的权利。

　　公司将根据可转债回售的相关时间安排，另行披露《关于“太平转债”可选择回售的公告》，敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2025-058

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》等有关规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开职工代表大会，选举翁江宏先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　翁江宏先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　附件

　　职工代表董事简历

　　翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第五届董事会职工代表董事、副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。翁江宏先生持有公司股份4,676,056股，占公司总股本的0.99%。

　　翁江宏先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

　　证券代码：603877         证券简称：太平鸟         公告编号：2025-056

　　债券代码：113627         债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

　　2、议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张灵芝、毛卫

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议