山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告（下转D52版）

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2025-041

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　（一）变更前注册资本：

　　本次变更前公司注册资本为：138,556,236元。

　　（二）变更原因：

　　因公司对回购股份用途进行变更，将“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的4,263,100股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

　　综上所述，公司股本由138,556,236股变更为134,293,136股，注册资本由138,556,236元变更为134,293,136元。

　　（三）变更后注册资本

　　本次变更后公司注册资本为：134,293,136元。

　　二、 修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司注册资本变更等事项，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权。《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转D52版）