（上接D51版）山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告

　　（上接D51版）

　　除上述条款修订外，其他内容保持不变。

　　三、 修订、制定部分公司治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规最新规定，修订、制定和废止公司部分治理制度。具体情况如下表所示：

　　修订后的《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规 则》）、《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交2025年第一次临时股东大会审议后生效。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

　　修订后的《公司章程》及修订、制定后的公司部分治理制度全文刊载在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年七月一日