太原重工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600169        证券简称：太原重工     公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年6月30日

　　(二) 股东会召开的地点：太原市清徐县北格西路229号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司67%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议均获得通过。

　　2、中小股东单独计票情况：议案1、2、3为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　3、回避表决情况：议案1涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股份数为1,676,212,525股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：山西德为律师事务所

　　律师：管晋宏、徐德峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的股东会决议