稿件搜索

中铝国际工程股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长及 聘任公司高级管理人员的公告

  证券代码:601068    证券简称:中铝国际    公告编号:临2025-030

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2025年6月30日,中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)召开了2024年年度股东大会,选举产生了公司第五届董事会非独立董事6人(执行董事4人、非执行董事2人)、独立董事3人。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下:

  一、第五届董事会组成情况

  (一)第五届董事会成员情况

  执行董事:李宜华(董事长)、刘敬、刘东军、陶甫伦

  非执行董事:刘长奎、胡未熹

  独立非执行董事:张廷安、萧志雄、童朋方

  公司第五届董事会任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会董事任期自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  公司第五届董事会成员简历详见公司分别于2025年3月29日、2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-012)及《中铝国际工程股份有限公司关于调整公司第五届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:临2025-019)。

  (二)第五届董事会专门委员会成员情况

  1.战略委员会:

  李宜华(委员会主席)、刘长奎、张廷安

  2.风险管理委员会:

  胡未熹(委员会主席)、刘长奎、童朋方

  3.审计委员会:

  萧志雄(委员会主席)、刘长奎、童朋方

  4.薪酬委员会:

  张廷安(委员会主席)、刘长奎、童朋方

  5.提名委员会:

  童朋方(委员会主席)、胡未熹、张廷安

  第五届董事会专门委员会成员任期与公司第五届董事会董事任期一致。

  二、聘任高级管理人员情况

  根据《中铝国际工程股份有限公司章程》等有关规定,公司第五届董事会继续聘任刘敬先生为公司总经理,刘瑞平先生、周东方先生为公司副总经理,白杰女士为公司总法律顾问,陶甫伦先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  刘敬先生、陶甫伦先生简历详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-012)。刘瑞平先生、周东方先生、白杰女士简历详见附件。

  三、公司董事、监事离任情况

  公司本次董事会换届完成后,赵红梅女士不再担任公司执行董事职务,张德成先生、杨旭先生不再担任公司独立非执行董事职务。公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十八次会议并于2025年6月30日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>并取消监事会的议案》,公司将不再设监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。

  公司对上述董事及全体监事在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司改革发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  附件:简历

  中铝国际工程股份有限公司董事会

  2025年6月30日

  附件

  简 历

  刘瑞平先生:59岁,现任公司副总经理。正高级工程师,中共中央党校研究生毕业。曾任沈阳铝镁设计研究院经济规划室主任工程师、副主任,中国铝业投资管理部氧化铝项目处副经理、氧化铝处经理、项目一处经理,投资管理部高级经理、副总经理、总经理,中色十二冶金建设有限公司董事长、党委书记,山西十二冶资产管理有限公司执行董事、公司执行董事、董事会提名委员会委员等职务。

  周东方先生:48岁,现任公司副总经理。正高级工程师,硕士研究生毕业,工学硕士。曾任沈阳铝镁设计研究院技术人员、主任工程师、电解室副主任、技术研发部副主任,沈阳铝镁设计研究院有限公司副总工程师、技术研发部副主任(主持工作)、科技管理部副主任、主任,沈阳铝镁设计研究院有限公司副总经理,中国铝业股份有限公司投资管理部副总经理、信息化管理部总经理,中铝科学技术研究院有限公司(中央研究院)副总经理、中铝绿色冶金研究院院长,中铝宁夏能源集团有限公司董事,山西华圣铝业有限公司董事等职务。

  白杰女士:41岁,现任公司总法律顾问、首席合规官、法律合规部总经理。硕士研究生毕业,法律硕士,持有法律职业资格、公司律师、企业法律顾问等资格。曾任中铝国际贸易有限公司风险管理与法律事务部业务经理、高级业务经理、法律部副总经理、合规风控部(法律部、审计部)副总经理,中铝(上海)有限公司法律部副总经理,中铝国际贸易有限公司合规风控部总经理等职务。

  

  证券代码:601068   证券简称:中铝国际   公告编号:临2025-031

  中铝国际工程股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

  (二)本次会议于2025年6月30日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2025年6月25日以邮件的方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,有效表决人数9人。

  (四)经公司董事会半数以上董事推举,公司执行董事李宜华先生担任第五届董事会第一次会议的主持人。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并批准如下议案:

  (一) 审议批准了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》

  同意公司董事会各专门委员会成员组成如下:

  战略委员会由3名董事组成,成员为:李宜华董事、刘长奎董事和张廷安董事,其中委员会主席为李宜华董事,张廷安董事为独立非执行董事。

  风险管理委员会由3名董事组成,成员为:刘长奎董事、胡未熹董事和童朋方董事。其中委员会主席为胡未熹董事,童朋方董事为独立非执行董事。

  审计委员会由3名董事组成,成员为:刘长奎董事、萧志雄董事和童朋方董事。其中委员会主席为萧志雄董事,萧志雄董事和童朋方董事为独立非执行董事。

  薪酬委员会由3名董事组成,成员为:刘长奎董事、张廷安董事和童朋方董事。其中委员会主席为张廷安董事,张廷安董事和童朋方董事为独立非执行董事。

  提名委员会由3名董事组成,成员为:胡未熹董事、张廷安董事和童朋方董事。其中委员会主席为童朋方董事,张廷安董事和童朋方董事为独立非执行董事。

  公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会董事任期一致。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

  (二) 审议批准了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  公司董事会选举李宜华先生为公司第五届董事会董事长,任期自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

  (三) 审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》

  公司董事会同意继续聘任刘敬先生为公司总经理,任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

  (四) 审议批准了《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生为公司财务总监,任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

  (五) 审议批准了《关于聘任公司副总经理及总法律顾问的议案》

  公司董事会同意继续聘任刘瑞平先生、周东方先生为公司副总经理,同意继续聘任白杰女士为公司总法律顾问。

  上述副总经理、总法律顾问任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

  (六) 审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生为公司董事会秘书,任期自第五届董事会第一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长及聘任公司高级管理人员的公告》。

  (七) 审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》

  公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则(2025年6月修订)》。

  (八) 审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则>的议案》

  公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2025年6月修订)》。

  (九) 审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

  公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2025年6月修订)》。

  (十) 审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则>的议案》

  公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则(2025年6月修订)》。

  (十一) 审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

  公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2025年6月修订)》。

  (十二) 审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

  公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司信息披露管理办法》。

  表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司信息披露管理办法》。

  会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司“十五五”发展规划(建议稿)》的汇报。

  特此公告。

  中铝国际工程股份有限公司董事会

  2025年6月30日

  ● 报备文件

  (一) 第五届董事会第一次会议决议

  (二) 第五届董事会审计委员会第一次会议决议

  (三) 第五届董事会薪酬委员会第一次会议决议

  (四) 第五届董事会提名委员会第一次会议决议

  (五) 第五届董事会战略委员会第一次会议决议

  (六) 第五届董事会风险管理委员会第一次会议决议

  

  证券代码:601068     证券简称:中铝国际     公告编号:2025-029

  中铝国际工程股份有限公司

  2024年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2025年6月30日

  (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

  公司2024年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事9人,出席9人;

  2.公司在任监事3人,出席3人;

  3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议;部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1.议案名称:关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.议案名称:关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5.议案名称:关于中铝国际工程股份有限公司2025年度资本性支出计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6.议案名称:关于公司发行境内外债务融资工具的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7.议案名称:关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8.议案名称:关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9.议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11.议案名称:关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12.议案名称:关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13.议案名称:关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  14.议案名称:关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  15.议案名称:关于修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  16.议案名称:关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  17.议案名称:关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  18.议案名称:关于修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 累积投票议案表决情况

  1.关于选举董事的议案

  

  2.关于选举独立董事的议案

  

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1.公司2024年年度股东大会议案6、议案14、议案15、议案16为特别决议议案,根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.中国铝业集团有限公司及其一致行动人对议案11至议案13回避表决。

  三、律师见证情况

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  律师:孙笛、任嘉宁

  (二)律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  特此公告。

  中铝国际工程股份有限公司董事会

  2025年6月30日

  ● 上网公告文件

  北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

  ● 报备文件

  中铝国际工程股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net