金字火腿股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟定于2025年7月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司2025年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2025年6月30日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午2:00

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易系统投票的时间：2025年7月16日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

　　通过互联网投票系统投票的时间：2025年7月16日9：15—15：00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年7月10日（星期四）

　　7、出席会议对象：

　　① 在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至本次会议的股权登记日2025年7月10日（星期四）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　② 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　议案11、12将采用累积投票的方式选举。本次应选非独立董事3人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、披露情况

　　上述议案经公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，详见2025年7月1日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1、会议登记时间：2025年7月11日，上午9:00至下午16:00。

　　2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

　　（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：公司证券事务部。

　　四、股东参与网络投票的具体程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地  址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

　　联系人：赵勤攻、张利丹

　　电  话：0579-82262717

　　传  真：0579-82262717

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

　　4、授权委托书、2025年第一次临时股东大会参会回执见附件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2025年第一次临时股东大会授权委托书；

　　3、2025年第一次股东大会参会股东登记表。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362515

　　2、投票简称：金字投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年7月16日的交易时间，即 9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年7月16日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年7月16日召开的金字火腿股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

　　委托人股东账户：                         委托人持股数：                      股

　　受委托人签字：               受委托人身份证号：______________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2025-037

　　金字火腿股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2024年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘天健为公司2025年度的审计机构，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：朱国刚，2005年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：洪涛，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：李雯宇，2002年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2024年度审计费用为66万元，其中内部控制审计费用15万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，认为天健2024年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第二十五次会议审议。

　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年6月30日召开的第六届董事会第二十五会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

　　3、公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2025-036

　　金字火腿股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生了变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为七届董事会独立董事候选人，其中蒋之欣为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，其中Tianwen Tony Cai尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，Tianwen Tony Cai承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　附：董事候选人简历

　　附：

　　董事候选人简历

　　第七届非独立董事候选人简历

　　郑庆昇，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任福建亿昇房地产有限公司执行董事、福建挺虎置业集团有限公司执行董事兼总经理、上海阿斯顿马丁汽车销售有限公司董事、宁波挺虎汽车服务有限公司执行董事兼总经理、宁波挺虎汽车销售有限公司董事、仙游兆挺置业有限公司董事、仙游金石中学理事、福建省挺虎运输服务有限公司监事。

　　截至本披露日，郑庆昇先生直接持有公司股份145,000,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司5%以上股东任贵龙为一致行动人。除上述情形外，郑庆昇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑庆昇先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　郭波，女，1977生，硕士，中国国籍。2020年至2021年任渤海证券投行总部SVP；2021年至今任清禾私募基金管理(珠海)有限公司董事长、总经理。

　　截至本披露日，郭波女士未直接或间接持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭波女士不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　李妮莎，女，1986年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年10月至2021年11月任玖牛（珠海）股权投资有限公司投资经理；2022年1月至2025年6月任北京泰德圣私募基金管理有限公司投资经理。

　　截至本披露日，李妮莎女士未直接或间接持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李妮莎女士不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　第七届独立董事候选人简历

　　蒋之欣，女，1974年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。2011年7月至2018年7月任汤美费格（上海）服饰有限公司财务总监；2018年7月至2024年6月任笛克恩唯（上海）服饰有限公司高级副总裁；2024年7月至今任上海治励金属工贸有限公司财务负责人。

　　截至本披露日，蒋之欣女士未直接或间接持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋之欣女士不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　Xiaomao Xiao（肖小毛），男，1964年生，工学博士，美国国籍。2015年3月至2019 年12月任翱捷科技（上海）有限公司高级副总裁；2020年1月至2023年7月任瓴盛科技有限公司总经理；2024年10月至今任陌界科技有限公司总经理。

　　截至本披露日，Xiaomao Xiao先生未直接或间接持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。Xiaomao Xiao先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　Tianwen Tony Cai（蔡天文），男，1967年生，博士，美国国籍。2000年8月至今任宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授。

　　截至本披露日，Tianwen Tony Cai先生未直接或间接持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。Tianwen Tony Cai先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2025-035

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年6月24日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2025年6月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，前期为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。 监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2025-034

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年6月24日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2025年6月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对比表》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　8.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《会计师事务所选聘制度》部分内容进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

　　9.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　公司根据《公司法》《公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，且公司第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，且公司第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。其中蒋之欣为会计专业人士。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第七届独立董事津贴的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，拟定本公司第七届独立董事的年度津贴为120,000元（含税）。

　　该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2025年7月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2.第六届董事会提名委员会第八次会议决议；

　　3.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；

　　4.第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2025年7月1日