华数传媒控股股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　（1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:00。

　　网络投票时间：2025年6月30日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月30日9:15～15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2025年6月23日（星期一）。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人231人，代表股份995,411,917股，占上市公司总股份的53.7209%。

　　其中，通过现场投票的股东2人，代表股份675,328,849股，占上市公司总股份的36.4465%；通过网络投票的股东229人，代表股份320,083,068股，占上市公司总股份的17.2744%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意994,606,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9191%；反对438,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%；弃权366,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意32,847,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6080%；反对438,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3017%；弃权366,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0902%。

　　（二）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意994,604,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9189%；反对438,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%；弃权368,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意32,845,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6021%；反对438,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3017%；弃权368,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0962%。

　　（三）审议通过了《2024年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意994,810,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9396%；反对491,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%；弃权109,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意33,051,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2139%；反对491,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4604%；弃权109,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3257%。

　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意994,609,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；反对438,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%；弃权364,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意32,850,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6151%；反对438,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3017%；弃权364,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0831%。

　　（五）审议通过了《2025年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意994,803,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对499,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%；弃权109,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意33,044,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1913%；反对499,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4830%；弃权109,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3257%。

　　（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；

　　表决结果：同意994,181,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8764%；反对1,119,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125%；弃权110,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意32,422,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3448%；反对1,119,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3265%；弃权110,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3286%。

　　（七）审议通过了《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意994,175,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8758%；反对1,122,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128%；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意32,416,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3273%；反对1,122,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3355%；弃权113,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3373%。

　　（八）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意994,545,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9129%；反对437,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%；弃权428,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意32,785,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4241%；反对437,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3015%；弃权428,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2745%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：张声、武岳；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年度股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2025年6月30日