上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2025-042

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　监事会会议召开情况

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月26日以电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　监事会会议审议情况

　　一、 审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》。

　　内容详见2025年7月2日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于实施2024年度权益分派后调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

　　监事会认为，本次预留部分受让价格调整是根据公司2025年员工持股计划方案和2024年年度权益分派实施计划做出的调整，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次预留部分受让价格调整事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰            公告编号：2025-043

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于实施2024年度权益分派后

　　调整2025年员工持股计划

　　预留部分受让价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前预留部分受让价格：3.96元/股

　　● 调整后预留部分受让价格：3.92元/股

　　● 预留部分受让价格调整起始日：2025年7月4日（权益分派除权除息日）

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2025年员工持股计划已履行的相关程序

　　（一）2025年2月13日，公司召开职工代表大会、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，董事会薪酬与考核委员会提出了建议。

　　（二）2025年3月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2025年员工持股计划。

　　（三）2025年4月11日，公司2025年员工持股计划首批参加部分标的股票5,056,800股由公司回购专用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.96元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余股票400,028股，均作为公司2025年员工持股计划预留部分标的股票。

　　（四）2025年4月29日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，并召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举产生2025年员工持股计划管理委员会主任。

　　二、2025年员工持股计划预留部分受让价格调整情况

　　根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，在审议本计划草案的董事会决议公告日至本计划标的股票过户完成日期间，公司若发生转增股本、送红股、现金分红、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及价格做相应的调整。

　　公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《2024年年度利润分配方案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，每股派发现金红利0.039元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2025年6月28日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，拟以2025年7月4日为除权除息日实施2024年年度权益分派，由于公司回购专用证券账户持有的400,028股公司股份不参与本次利润分配，公司需实施差异化权益分派特殊除权除息。以公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利=（本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利）÷总股本≈0.039元/股。

　　根据公司2025年员工持股计划方案及2024年年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格拟由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日（权益分派除权除息日）。

　　受让价格调整公式为：调整后预留部分受让价格=调整前预留部分受让价格-每股现金红利=3.96-0.039=3.921≈3.92元/股

　　三、本次受让价格调整履行的审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会建议情况

　　2025年7月1日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议以通讯方式召开，薪酬与考核委员会就《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》提出建议，认为本次预留部分受让价格调整是根据公司2025年员工持股计划方案和2024年年度权益分派实施计划做出的调整，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司员工持股计划的相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次预留部分受让价格调整事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》，同意公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，调整起始日为2025年7月4日（权益分派除权除息日）。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年7月1日以通讯方式召开第三届监事会第十二次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》，监事会认为：本次预留部分受让价格调整是根据公司2025年员工持股计划方案和2024年年度权益分派实施计划做出的调整，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次预留部分受让价格调整事项。

　　四、本次受让价格调整对公司的影响

　　本次员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　五、中介机构意见

　　上海市通力律师事务所就本次受让价格调整事项出具了法律意见书，律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司2025年员工持股计划本次调整已履行了必要的批准和授权；本次调整符合《试点指导意见》《自律监管指引》及公司2025年员工持股计划的有关规定。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：605208           证券简称：永茂泰          公告编号：2025-041

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　董事会会议召开情况

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年7月1日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月26日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　一、 审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》。

　　内容详见2025年7月2日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于实施2024年度权益分派后调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为本次预留部分受让价格调整是根据公司2025年员工持股计划方案和2024年年度权益分派实施计划做出的调整，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司员工持股计划的相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次预留部分受让价格调整事项。

　　二、 审议通过《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》。

　　内容详见2025年7月2日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　战略委员会就本议案提出建议，认为本次投资项目将扩大公司汽车零部件产业链的海外产能布局，进一步保障公司产业链的稳定性和客户订单响应的及时性，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意由全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：605208         证券简称：永茂泰          公告编号：2025-044

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于投资建设墨西哥汽车零部件

　　智能制造基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目：汽车零部件智能制造基地项目

　　● 投资金额：约4.5亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）

　　● 相关风险提示：

　　本次对外投资需办理中国、新加坡和墨西哥政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成存在不确定性；存在国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设条件重大变化可能性，同时存在不可预见或不可抗力因素，可能导致项目进度或产能不达预期风险；投资总额、建设周期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为拓展海外市场，提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）品牌国际知名度和市场竞争力，进一步推动公司国际化进程，根据国家产业发展政策、市场需求和公司战略发展规划，公司拟由全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）之全资子公司YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）共同投资约4.5亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

　　（二）履行的审议程序

　　1、董事会战略委员会建议情况

　　2025年7月1日，公司第三届董事会战略委员会第九次会议以通讯方式召开，战略委员会就《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》提出建议，认为本次投资项目将扩大公司汽车零部件产业链的海外产能布局，进一步保障公司产业链的稳定性和客户订单响应的及时性，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意由全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》，同意由全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、 投资主体的基本情况

　　本次对外投资主体为公司全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技，相关主体基本情况如下：

　　（一） 安徽永茂泰汽车零部件有限公司

　　1、 成立日期：2012年12月26日

　　2、 统一社会信用代码：913418220597357491

　　3、 注册资本：20,000万人民币

　　4、 法定代表人：徐宏

　　5、 住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路9号

　　6、 主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

　　7、 主要股东：公司直接持股88%，公司之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司持股12%

　　8、 最近两年的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述数据均已经年审会计师审计。

　　（二） YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）

　　1、 成立日期：2024年12月26日

　　2、 实体编码：202451662R

　　3、 注册资本：120万美元

　　4、 住所：新加坡美芝路152号新门广场东楼

　　5、 主营业务：投资控股，管理咨询服务；作为公司海外建设项目投资主体。

　　6、 主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股100%

　　（三） YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）

　　1、 成立日期：2024年12月26日

　　2、 实体编码：202451712G

　　3、 注册资本：80万美元

　　4、 住所：新加坡美芝路152号新门广场东楼

　　5、 主营业务：商品批发贸易；作为公司海外建设项目投资主体。

　　6、 主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股100%

　　三、 投资项目的基本情况

　　（一）项目基本情况

　　本次投资项目拟由公司全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同在墨西哥出资设立公司，投资建设汽车零部件智能制造基地项目。项目基本情况如下：

　　1、设立墨西哥子公司

　　（1） 公司名称：YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.（永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司）（暂定名称，具体以墨西哥主管机构登记为准）

　　（2） 注册地址：墨西哥

　　（3） 注册资本：100万美元

　　（4） 经营范围：汽车零部件制造、开发、销售；模具制造；提供模具、铸造产品销售、铸造技术咨询；从事货物及技术的进出口业务（具体以墨西哥主管机构登记为准）

　　（5） 股权结构：YONGMAOTAI PTE.LTD.持股60%，YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.持股40%

　　截至本公告发布之日，该公司尚未注册。

　　2、在墨西哥投资建设汽车零部件智能制造基地项目

　　（1） 项目名称：汽车零部件智能制造基地项目

　　（2） 项目实施单位：公司拟设立的墨西哥公司YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.（永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司）（暂定名称，具体以墨西哥主管机构登记为准）

　　（3） 项目地点：墨西哥

　　（4） 主要产品：轻量化汽车零部件（最终以主管部门备案为准）

　　（5） 投资金额：约4.5亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准），为自有资金或其他自筹资金

　　（6） 建设期限：2年

　　（二）可行性分析

　　墨西哥东西环海、临近美国、连接南北美洲，政局稳定，法律健全，是拉丁美洲地区人口大国、经济大国、第一贸易大国和重要的外国直接投资目的地，是世界上签订自由贸易协定最多的国家之一，是美国最大贸易伙伴。墨西哥工业体系较为完整，是全球第七大汽车生产国和第四大汽车零配件出口国，主要向美国出口，汽车工业是墨西哥最大的制造业部门，也是支柱产业之一。墨西哥以其独有的区位优势、资源优势、市场优势和投资环境优势，充分展现出对全球投资的吸引力，特别是《美墨加协定》生效后，墨西哥投资前景引起更多投资者的关注。近年来，跨国资本持续投资墨西哥汽车零部件产业，墨西哥也成为我国铝合金铸造汽车零部件企业产能出海的重要目的地之一。

　　为应对世界环境和能源问题的严峻挑战，全球各主要政府纷纷提出“碳达峰、碳中和”目标，将降低碳排放作为建设环境友好型社会的重大战略选择。铝工业作为有色金属节能降碳的关键领域，大力推广再生铝已成为中国乃至全球铝工业低碳转型的重要路径之一。另外，汽车轻量化技术对节能减排也具有重要意义，汽车整车重量每降低10％，燃油效率可提高6-8％，排放可降低4％。根据汽车工程学会编制的《汽车轻量化技术路线图》，对于车用材料，短期以完善高强度钢应用体系为重点，中期以形成轻质合金应用体系为方向，远期形成多材料混合应用体系为目标，其中铝在轻质合金应用中居于主体地位，铝合金是目前主流的汽车轻量化材料，汽车零部件“以铝代钢”，铝用量逐年增加。当前汽车发动机、传动、热管理系统及车轮毂的铝制零部件较为成熟，车身、底盘、刹车系统等零部件铝渗透率快速提高，未来随着铝合金材料更多潜能被发掘，汽车零部件铝渗透率有望进一步提高。

　　公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产铝合金铸造汽车零部件，从事汽车零部件业务已有20多年，主要客户有上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众等整车企业，以及华域三电、联合汽车电子、博格华纳、大陆制动系统、华域麦格纳、伊控动力等零部件企业，其中部分大客户为中外合资或者外资企业，配套欧美汽车市场。同时，公司具备废铝回收、汽车用铸造再生铝合金、铝危废运输和资源化利用等上下游业务，与铝合金铸造汽车零部件业务形成上下游一体化全产业链低碳循环。坚实的海外客户基础、不断增加的海外市场需求及公司低碳循环的汽车零部件产业链，为公司产能出海提供了有力支持。同时，在当前全球地缘政治持续动荡、国际关系复杂多变、贸易保护政策频出的背景下，在墨西哥设立下属企业并建设汽车零部件智能制造基地项目，有利于减少国际贸易政策变动对公司与欧美客户供应链的不利影响，稳定和巩固公司境外客户关系和市场份额，持续为客户提供各类轻量化产品，满足单车用铝量持续提升趋势下客户不断增长的铝合金铸件需求，并进一步拓展海外市场，提升公司盈利能力。

　　综上，公司本次对外投资符合国家“走出去”战略和汽车产业出海趋势，符合节能降碳及汽车轻量化趋势，有利于全球产业链供应链稳定及国内国际互利互惠，也符合公司发展战略，具备可行性。

　　（三）需要履行的审批手续

　　本次对外投资还需办理中国、新加坡和墨西哥政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。

　　三、投资项目对公司的影响

　　本次对外投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目是公司按照中长期发展战略做出的安排，项目高度契合公司发展战略及客户需求，有利于推进公司国际化进程，有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。项目以自有资金或自筹方式出资，不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本次在墨西哥设立下属企业，并投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目，需办理中国、新加坡和墨西哥政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。

　　2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。

　　3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日