江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券 转股情况的公告

　　证券代码：300926       证券简称：博俊科技       公告编号：2025-066

　　债券代码：123222       债券简称：博俊转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、“博俊转债”（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.68 元/股。

　　2、2025年第二季度，共有31,906张“博俊转债”完成转股（票面金额共计3,190,600.00元人民币），合计转换成192,762股“博俊科技”股票（股票代码：300926）。

　　3、截至2025年第二季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“博俊转债”或“可转债”）为2,441,049张，剩余可转债票面总金额为244,104,900.00元人民币。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，公司现将2025年第二季度可转债转股及公司总股本变动情况公告如下：

　　一、可转债基本概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币49,273.24 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验资报告》。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 14 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 14 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 7 日）止。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　本次发行的可转债初始转股价格为 24.37 元/股。

　　2024年5月7日，因公司2023年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“博俊转债”的转股价格由24.37元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。

　　2025年4月30日，因公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“博俊转债”的转股价格由16.70元/股调整为16.55元/股，调整后的转股价格自2025年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-033）。

　　2025年5月22日，因公司向特定对象发行股票之新增股份在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次发行情况，“博俊转债”的转股价格由16.55元/股调整为16.68元/股，调整后的转股价格自2025年5月22日起生效。具体内容详见公司2025年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-053）。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2025年第二季度，“博俊转债” 因转股减少31,906张，转股数量为192,762股。截至2025年6月30日，“博俊转债”尚余2,441,049张，剩余票面总金额为244,104,900.00元。

　　2025年第二季度公司股份变动情况如下：

　　注：上表首发后限售股系公司向特定对象发行股票之新增股份，于2025年5月22日在深圳证券交易所上市。

　　三、其他事项

　　投资者如需了解“博俊转债”的相关条款，请查询公司2023年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0512-36689825。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（博俊科技）；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（博俊转债）。

　　特此公告。

　　江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

　　2025 年 7 月 1 日