上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告（下转D24版）

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，于2025年6月30日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及配套议事规则并取消监事会的议案》。

　　具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2025-040）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

　　三、审议通过了《关于修订＜上海华谊集团股份有限公司总裁工作细则＞的议案》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

　　四、审议通过了《关于＜上海华谊集团股份有限公司董事离职管理制度＞的议案》。

　　该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二五年七月二日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2025-041

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于现金收购股权暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关联交易概述

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”或“公司”）于2025年5月6日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》，公司同意以现金方式收购上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）持有的上海华谊三爱富新材料有限公司（以下简称“三爱富”）60%股权，并与上海华谊就本次交易签署附条件生效的《股权收购协议》。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海华谊集团股份有限公司关于现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

　　公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》。

　　二、关联交易事项进展情况

　　三爱富已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了由上海市黄浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次变更完成后，公司直接持有三爱富60%的股权，三爱富将纳入公司合并报表范围。后续，公司将根据《股权收购协议》的约定向上海华谊支付本次交易的剩余款项。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二五年七月二日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2025-040

　　上海华谊集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及配套议事规则并取消监事会的议案》。

　　根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证监会 2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及于2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

　　授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

　　对《公司章程》中的相关内容作如下修订：

　　（下转D24版）