常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2025年6月24日以微信形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2025年6月30日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。

　　5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于确认业绩补偿金额的议案》

　　根据公司与业绩承诺人黄金强、韩莉莉签署的《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强之盈利预测补偿协议》及补充协议的业绩补偿条款，在实际完成业绩为负数的情况下，承诺方黄金强、韩莉莉应支付公司业绩补偿款金额为其在本次资产重组中收到的交易价款（税后）39,339.16万元。

　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于收购控股公司下属项目公司100%股权的议案》

　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）清算的议案》

　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于暂不就本次审议事宜召开股东大会的议案》

　　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年七月二日

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：2025-036

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于拟购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（具体以最终签署的合同为准）。

　　二、董监高责任险方案

　　1、投保人：常熟风范电力设备股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（具体以保险合同为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以保险合同为准）

　　4、保费限额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至六届董事会届满之日止。

　　公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　三、审议程序

　　公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年七月二日

　　证券代码：601700         证券简称：风范股份        公告编号：2025-039

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于以集中竞价方式回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、回购股份的基本情况

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年11月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元（含）的自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的社会公众股份，回购的价格不超过人民币6.90元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年12月13日及2024年12月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号：2024-084）《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-088）；2025年3月6日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-007）；2025年4月3日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-011）；2025年5月1日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例累计达1%暨回购进展公告》（公告编号：2025-023）；2025年6月4日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例累计达2%暨回购进展公告》（公告编号：2025-030）；2025年6月26日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号：2025-032）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2025年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为26,814,100股，占公司目前总股本的2.35%，与上次披露数相比未有增加，最高成交价为4.80元/股，最低成交价为3.99元/股，成交金额为114,968,345.36元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年七月二日

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：2025-034

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和议案材料于2025年6月24日以书面及微信形式送达全体监事。

　　3、本次监事会会议于2025年6月30日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司全体监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第六次会议决议

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年七月二日

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：2025-035

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于确认业绩补偿金额及业绩补偿进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、业绩承诺基本情况

　　根据常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）与业绩承诺人黄金强、韩莉莉签署的《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强之盈利预测补偿协议》及补充协议，业绩承诺人承诺晶樱光电2023年度和2024年度实现扣非后归属于母公司所有者的净利润合计数不低于32,000.00万元。自2023年1月1日至2024年12月31日止，若晶樱光电累计实现扣非后归属于母公司所有者的净利润数低于32,000.00的85%即27,200.00万元，黄金强、韩莉莉同意对风范股份进行补偿。补偿金额计算方式为：应补偿的金额=(累计承诺净利润-累计实现净利润)/累计承诺净利润x甲方已收购乙方在本次交易项下直接及间接持有的标的公司股权对应的收购对价总和。计算的补偿金额小于0时，按0取值，补偿金额上限为乙方在本次交易项下获得的扣除乙方在本次交易项下直接及间接缴纳的全部税款后的交易价款净额。

　　二、业绩承诺实现情况

　　2023至2024年度晶樱光电业绩实现情况如下表：

　　单位：万元

　　晶樱光电2023及2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-31,881.94万元,扣除非经常性损益1,918.88万元后实现归属于母公司所有者的净利润为-33,800.82万元，累计业绩承诺完成数为-33,800.82万元，累计完成业绩承诺的比例为-105.63%。

　　三、业绩承诺方实际收到交易价款净额

　　业绩承诺方实际收到交易价款净额如下表：

　　单位：万元

　　业绩承诺方黄金强、韩莉莉在本次资产重组中合计收到股权价款税后金额39,339.16万元。

　　四、业绩补偿金额的确认

　　晶樱光电2023及2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,800.82万元。根据风范股份与业绩承诺人黄金强、韩莉莉签署的《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强之盈利预测补偿协议》及补充协议的业绩补偿条款，在实际完成业绩为负数的情况下，承诺方黄金强、韩莉莉应支付公司业绩补偿款金额为其在本次资产重组中收到的交易价款（税后）39,339.16万元。

　　五、业绩补偿进展

　　截止目前，业绩承诺人已完成全部业绩补偿款39,339.16万元的支付。

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年七月二日

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：2025-037

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于上海瑞力新兴产业投资基金

　　（有限合伙）拟进行清算的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年6月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）清算的议案》，同意对上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）进行清算。本事项尚需提交股东会审议。

　　公司参与设立的上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“瑞力基金”）存续期限将于2025年7月8日期满。根据《中华人民共和国合伙企业法》及《上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的有关规定，瑞力基金普通合伙人上海瑞久投资管理合伙企业（有限合伙）拟作为基金的清算人，将对瑞力基金进行清算。现将有关情况提示公告如下：

　　一、基本情况概述

　　1、公司于2012年6月13日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）”的议案》。

　　2、公司于2012年6月29日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）”的议案》，同意公司拟以自有资金50,000万元参与设立上海新兴产业投资基金（有限合伙），成为该基金的有限合伙人。公司首期投资5,000万元，剩余资金拟在三年内投资完成。

　　3、瑞力新兴基金原存续期限为7年，其中投资期4年，管理退出期3年，至2019年7月8日到期。为基金已投项目处置预留时间，经全体合伙人决策同意，基金经营期限延期至2025年7月8日到期。

　　二、基金基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91310000599737358R

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立日期：2012年7月9日

　　执行事务合伙人：上海瑞久投资管理合伙企业（有限合伙）

　　主要经营场所：上海市静安区威海路511号2001室

　　经营范围：股权投资，投资咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　基金规模：303,030万元

　　存续期限：自成立之日起，至首次募集完成且首次出资到位之日起满7年为止，经顾问委员会同意，普通合伙人可决定延期。

　　基金备案：瑞力基金已在中国证券投资基金业协会备案，基金编号：SD6752

　　出资情况：瑞力新兴基金首期募集于2012年7月9日正式封闭，总认缴规模为30.303亿元，实缴规模4.2929亿元，共有5家投资者，具体如下所示：

　　（二）运行情况

　　1、基金投资期内，瑞力基金累计参股投资企业5个，累计投资总金额30,739.90万元，截至2024年12月31日，瑞力基金已投资项目全部退出，收回投资金额55,440.40万元。

　　2、瑞力基金剩余资产情况：根据瑞力基金财务报表，截至2024年12月31日，瑞力基金资产总额为6,491,943.28元，其中货币资金为6,491,943.28元。

　　三、对公司的影响

　　本次瑞力基金拟进行清算事项系根据《合伙协议》所作出的安排，最终实际影响以基金清算结果及经审计后的年度财务报告数据为准。后续公司将积极督促瑞力基金清算人做好相关清算工作。公司将根据该事项后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年七月二日

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：2025-038

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于收购控股公司下属项目公司100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）签署《股权转让协议》，以人民币4800万元收购晶樱光电下属全资孙公司扬州旭樱新能源科技有限公司（以下简称“扬州旭樱”）及其下属全资公司的8个光伏电站项目公司100%股权；

　　● 本次交易不构成关联交易；

　　● 本次交易不构成重大资产重组；

　　● 公司于2025年6月30日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股公司下属项目公司100%股权的议案》，此议案无需提交公司股东会审议；

　　一、本次交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　公司拟与控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）签署《股权转让协议》，以自有资金人民币4800万元收购晶樱光电下属全资孙公司扬州旭樱新能源科技有限公司（以下简称“扬州旭樱”）及其下属全资公司的8个光伏电站项目公司100%股权，具体交易情况如下：

　　注1：根据《股权转让协议》，以经评估后的价值为依据，经双方协商乙方以4800万元的价格将8个光伏电站项目公司100%股权转让给甲方。

　　注2：岳阳旭樱为扬州旭樱之全资子公司。

　　注3：晶樱光电的股权结构图及对交易标的控股情况如下：

　　（二）本次资产交易的目的和原因

　　本次交易是为梳理公司业务结构，突出板块业务特征，公司将控股公司下属光伏电站项目公司股权统一纳入全资子公司风范新能源（苏州）有限公司（以下简称“风范新能源”）管理。

　　（三）审议程序

　　公司于2025年6月30日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股公司下属项目公司100%股权的议案》；表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权；此议案无需提交公司股东会审议。

　　二、 交易对方情况介绍

　　1、名称：苏州晶樱光电科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320500694456191P

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、住所：张家港市凤凰镇双龙村

　　5、法定代表人：王建祥

　　6、注册资本：15,000万元人民币

　　7、成立日期：2009年9月2日

　　8、经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭，销售公司自产产品；从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让；从事自有生产设备的租赁业务；从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能发电项目施工总承包、专业分包；自有房屋出租；光伏发电项目的建设投资运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　交易对手方为公司控股公司，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的的基本情况

　　（一）徐州唐立光电科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91320312MACRCJE0X2

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：徐州高新技术产业开发区新区街道麦楼村

　　5、法定代表人：陈卫江

　　6、注册资本：500万元人民币

　　7、成立日期：2023年8月8日

　　8、经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；水力发电；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；光电子器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；专业设计服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；招投标代理服务；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、交易标的及权属：徐州唐立光电科技有限公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　10、标的公司本次股权转让前后结构情况：

　　11、 标的公司财务情况

　　标的公司最近主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　备注：上述财务数据已经会计师事务所审计。

　　（二）连云港旭樱新能源科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91320791MADN0A594L

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼412-A0557号

　　5、法定代表人：杨定勇

　　6、注册资本：100万元人民币

　　7、成立日期：2024年6月13日

　　8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、交易标的及权属：连云港旭樱新能源科技有限公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　10、标的公司本次股权转让前后结构情况：

　　11、标的公司财务情况

　　标的公司最近主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　备注：上述财务数据已经会计师事务所审计。

　　（三）扬州锦齐新能源科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91321003MADW7Q2R2J

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：扬州市邗江区兴城西路107号得祥商务楼48-6号

　　5、法定代表人：陈卫江

　　6、注册资本：200万元人民币

　　7、成立日期：2024年8月14日

　　8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；电子专用材料销售；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；机械设备销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；电池销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；电子专用材料研发；照明器具销售；交通及公共管理用标牌销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、交易标的及权属：扬州锦齐新能源科技有限公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　10、标的公司本次股权转让前后结构情况：

　　11、标的公司财务情况

　　标的公司最近主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　备注：上述财务数据已经会计师事务所审计。

　　（四）扬州江都旭贝新能源科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91321012MAE3QW3Y1H

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：扬州市江都区仙女镇文昌东路1466号云媒数字经济科创园212室

　　5、法定代表人：陈卫江

　　6、注册资本：1000万元人民币

　　7、成立日期：2024年11月6日

　　8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、交易标的及权属：扬州江都旭贝新能源科技有限公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　10、标的公司本次股权转让前后结构情况：

　　11、 标的公司财务情况

　　标的公司最近主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　备注：上述财务数据已经会计师事务所审计。

　　（五）岳阳绿晶新能源有限公司

　　1、统一社会信用代码：91430621MAD2UED07M

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房19栋202室

　　5、法定代表人：陈卫江

　　6、注册资本：500万元人民币

　　7、成立日期：2023年11月14日

　　8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;特种设备安装改造修理;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;电池销售;光伏设备及元器件销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;软件开发;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;智能仪器仪表销售;人工智能行业应用系统集成服务;电线、电缆经营;五金产品批发;建筑材料销售;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

　　9、交易标的及权属：岳阳绿晶新能源有限公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　10、标的公司本次股权转让前后结构情况：

　　11、 标的公司财务情况

　　标的公司最近主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　备注：上述财务数据已经会计师事务所审计。

　　（六）马鞍山市茂泽新能源有限公司

　　1、统一社会信用代码：91340523MAEFUG3R3M

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：安徽省马鞍山市和县经济开发区（浦和产业合作示范区）通江大道18号1幢1层

　　5、法定代表人：陈卫江

　　6、注册资本：100万元人民币

　　7、成立日期：2025年3月26日

　　8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；农业机械服务；电池销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；电气设备销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器销售；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；污水处理及其再生利用；直饮水设备销售；太阳能热利用装备销售；热力生产和供应；非电力家用器具销售；电子元器件与机电组件设备销售；专业设计服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、交易标的及权属：马鞍山市茂泽新能源有限公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　10、标的公司本次股权转让前后结构情况：

　　11、 标的公司财务情况

　　标的公司最近主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　备注：上述财务数据已经会计师事务所审计。

　　（七）黄山市沛辉新能源有限公司

　　1、统一社会信用代码：91341004MADWHA042G

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：安徽省黄山市徽州区城北工业园富山路6号（安徽聚信控股有限公司内）

　　5、法定代表人：陈卫江

　　6、注册资本：50万元人民币

　　7、成立日期：2024年8月8日

　　8、经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电池销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9、交易标的及权属：黄山市沛辉新能源有限公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　10、标的公司本次股权转让前后结构情况：

　　11、 标的公司财务情况

　　标的公司最近主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　备注：上述财务数据已经会计师事务所审计。

　　（八）邵阳市千进新能源有限公司

　　1、统一社会信用代码：91430503MAD3UL2N5E

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：湖南省邵阳市大祥区城北路街道水映名城6号楼051001号

　　5、法定代表人：陈卫江

　　6、注册资本：500万元人民币

　　7、成立日期：2023年10月17日

　　8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;特种设备安装改造修理;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;电池销售;光伏设备及元器件销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;软件开发;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;智能仪器仪表销售;人工智能行业应用系统集成服务;电线、电缆经营;五金产品批发;建筑材料销售;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

　　9、交易标的及权属：邵阳市千进新能源有限公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　10、标的公司本次股权转让前后结构情况：

　　11、 标的公司财务情况

　　标的公司最近主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　备注：上述财务数据已经会计师事务所审计。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1、本次交易以经评估后的价值为依据，经双方协商确定最终交易金额。

　　2、主要评估参数

　　（1）评估方法：本次评估均采用资产基础法、收益法的评估方法对其股东全部权益价值进行评估，通过对资产基础法、收益法两种评估方法结果的分析，最终采用收益法进行评估；

　　（2）评估基准日：2025 年5 月31 日

　　3、评估机构名称：北方亚事资产评估有限责任公司。

　　（二）定价合理性分析

　　本次评估目的是为确定股东全部权益提供价值参考，基于股东权益价值主要是由企业整体资产给投资者所带来的未来收益体现，即被评估单位的权益价值更多取决于企业的未来收益。收益法是立足于判断资产获利能力的角度，将被评估单位预期收益资本化或折现，以评价评估对象的价值，体现收益预测的思路。相对于收益法而言，资产基础法评价资产价值的角度和途径是间接的，在进行企业价值评估时容易忽略各项资产汇集后的综合获利能力和综合价值效应。相比较而言，收益法的评估结论具有较好的可靠性和说服力。

　　综合分析后，根据本次评估的实际情况，最终以收益法的评估结果作为评估结论。

　　五、股权转让协议的主要内容

　　甲方1：常熟风范电力设备股份有限公司

　　甲方2（受让方）：风范新能源（苏州）有限公司

　　乙方1：苏州晶樱光电科技有限公司

　　乙方2（转让方）：扬州旭樱新能源科技有限公司

　　乙方3（转让方）：岳阳旭樱新能源科技有限公司

　　1、本次交易的方案

　　甲方分别收购乙方全资控股的徐州唐立光电科技有限公司、连云港旭樱新能源科技有限公司、扬州锦齐新能源科技有限公司、扬州江都旭贝新能源科技有限公司、岳阳绿晶新能源有限公司、马鞍山市茂泽新能源有限公司、黄山市沛辉新能源有限公司、邵阳市千进新能源有限公司各自100%股权。

　　收购价格以甲方聘请的具有证券期货资质的评估机构出具的交易标的的评估报告为依据，经甲乙双方协商最终确定交易价格为4800万元人民币。

　　2、标的股权的作价支付

　　甲、乙双方同意在本协议生效之日起30日内，甲方将100%股权转让款按下述约定的方式支付给乙方。

　　1）各方确认，自本协议生效之日起10个工作日内，甲方向乙方指定账户支付交易总价款的40%，即人民币1920万元。

　　2）乙方收款后10个工作日内，乙方方应当配合甲方办理交易标的的工商变更登记手续。甲方将在标的股份过户之日起10个工作日内，向乙方指定账户支付至股权转让价款总额的60%，即2880万元。

　　3、本次交易的税费

　　除本协议中另有约定，与本次交易相关的律师、会计师、财务顾问或其他专业顾问费用由甲方承担。

　　与本次交易相关的税费，除本协议相关条款另有约定的，执行该相关约定外，均应依照我国现行有效的相关法律法规规定各自承担。

　　4、标的股权的交割

　　各方同意，甲方履行本协议第2条约定的付款义务后，乙方应当指派人员及时配合甲方接管交易标的，配合甲方组织架构和人员调整，并向甲方指派人员交付甲方如下财产、资料及有关信息：

　　1）交易标的的基本资料，包括营业执照正副本、银行账号及密码、密码器、U盾；

　　2）交易标的的印章印鉴资料，包括公章、财务章、发票专用章和有关预留印鉴；

　　3）交易标的的财务及税务资料，包括近3年的财务报表、账册、会计账簿、记账凭证、票据；

　　4）交易标的的业务资料，包括资产权证、各类合同；

　　5）交易标的的财产及其他资料，包括不限于设备钥匙、密码等(如有)。

　　5、过渡期损益及其他安排

　　过渡期内，乙方保证交易标的正常开展其业务经营活动，并遵守中国法律、上市公司章程的相关规定，保证标的公司业务经营符合法律规范、正常稳定进行，不会发生重大不利变化。

　　各方同意，过渡期间，除日常生产、经营、管理所须发生的合理费用支出外，非经甲方书面同意，乙方方承诺交易标的及其子公司不得新增包括但不限于借贷、担保、抵押质押、投资、提前偿还债务、分红、增加中层以上管理人员、提出修改交易标的章程及变更交易标的现有的核心人员结构等业务。各方同意，乙方获得的交易标的股权的权利和风险自交割日起发生转移，甲方自交割日起即为其持有的标的股权的权利人，享有相应的股东权利，并承担相应的股东义务和责任。

　　6、陈述、保证及承诺

　　6.1乙方方向甲方作出如下陈述、保证及承诺：

　　1）乙方具有签署及履行本协议的权利能力和行为能力，其实施本次交易不违反任何中国法律，不违反国家司法机关、行政机关、监管机构发出的判决、命令或裁决，亦不违反其与第三人签署的合同约定。

　　2）乙方对标的股份拥有完整的权利，标的股权权属清晰，已获得有效的占有、使用、收益及处分权，有权签署本协议并转让标的股份；标的股权不存在被抵押、质押、冻结、司法查封或其他形式的权利负担。同时，保证上述状况持续至交割日，并保证甲方于交割日将享有作为标的股份所有者依法应享有的一切权利（包括但不限于依法占有、使用、收益和处分标的股份的权利）。

　　6.2甲方向乙方作出如下陈述、保证及承诺：

　　1）甲方为依法设立并有效存续的商事主体，其签署和履行本协议已履行必要的内部批准手续，在本协议签字的代表已获得必要的授权。

　　2）甲方具备签署及履行本协议的资格和能力，其签署和履行本协议不违反任何中国法律，不违反国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令或裁决，亦不违反其与第三人签署的合同约定。

　　7、协议的生效、变更、终止或解除

　　1）本协议自各方有权签字人签字并盖章之日起成立。

　　2）本协议的变更或补充，须经各方协商一致并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行。

　　3）如因不可抗力情形，导致本协议无法履行或已无履行之必要，各方可协商解除本协议。

　　六、本次交易对上市公司的影响

　　1、经营层面的影响：本次收购的目的系公司内部业务结构梳理，有利于公司突出风范新能源光伏电站板块业务优势，优化资源配置，提升管理效率，有利于加快公司主营业务发展，符合公司的长远规划及发展战略。本次收购属于公司同一控制下的股权转让，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、财务数据层面的影响：本次交易对价为4,800.00万元，晶樱光电的出资成本1,383.21万元，晶樱光电确认的投资收益为3,416.79万元，公司合并报表层面少数股东权益增加1,366.72万元，资本公积将减少1,366.72万元，当期损益不受影响。

　　七、备查文件

　　1、股权转让协议；

　　2、《风范新能源（苏州）有限公司拟股权收购涉及的徐州唐立光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0818号）；

　　3、《风范新能源（苏州）有限公司拟股权收购涉及的连云港旭樱新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0817号）；

　　4、《风范新能源（苏州）有限公司拟股权收购涉及的扬州锦齐新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0819号）；

　　5、《风范新能源（苏州）有限公司拟股权收购涉及的扬州江都旭贝新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0802号）；

　　6《风范新能源（苏州）有限公司拟股权收购涉及的岳阳绿晶新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0800号）；

　　7、《风范新能源（苏州）有限公司拟股权收购涉及的马鞍山市茂泽新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0816号）；

　　8、《风范新能源（苏州）有限公司拟股权收购涉及的黄山市沛辉新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0815号）；

　　9、《风范新能源（苏州）有限公司拟股权收购涉及的邵阳市千进新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0801号）；

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年七月二日