成都豪能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份       公告编号：2025-037

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：“豪24转债”自2025年4月29日开始转股，截至2025年6月30日，累计共有166,388,000.00元“豪24转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为26,284,873股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.1533%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“豪24转债”金额为383,612,000.00元，占“豪24转债”发行总量的69.7476%。

　　一、可转债发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日向不特定对象发行550万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额5.5亿元。

　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2024〕154号文同意，公司55,000万元可转换公司债券于2024年11月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪24转债”，债券代码“113690”。

　　根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“豪24转债”存续期6年，自2024年10月23日起至2030年10月22日；票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.10%；“豪24转债”自2025年4月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.43元/股。因公司实施2024年度权益分派方案，“豪24转债”的转股价格自2025年4月25日起调整为6.33元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“豪24转债”的转股期间为2025年4月29日至2030年10月22日。截至2025年6月30日，累计共有166,388,000.00元“豪24转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为26,284,873股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.1533%。

　　截至2025年6月30日，尚未转股的“豪24转债”金额为383,612,000.00元，占“豪24转债”发行总量的69.7476%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、本次股本变动前后公司相关股东持股变化情况

　　1、本次股本变动前的持股数量及持股比例为截止2024年12月2日的数据，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于控股股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告》（公告编号：2024-084）。

　　2、因公司实施2024年度权益分派方案，控股股东向朝东先生及其一致行动人向星星女士、向朝明先生合计持有公司股份数量从166,038,891股变动至215,850,558股，同时公司总股本增加至833,560,654股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-024）

　　3、本次股本变动后的持股数量及持股比例为截止2025年6月30日的数据。

　　五、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-86216886

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月2日