信达证券股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：601059        证券简称：信达证券         公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任程远先生为公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任程远先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日为止。

　　程远先生具备担任公司高级管理人员所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。程远先生未持有公司股份，不存在相关法律法规规定的不得担任证券基金经营机构高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　信达证券股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：601059        证券简称：信达证券        公告编号：2025-020

　　信达证券股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议于2025年7月1日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年6月27日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（艾久超先生、祝瑞敏女士现场参会，宋永辉女士、刘力一先生、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

　　经审议，本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于向三家全资子公司提供借款的议案》

　　本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任程远先生为公司副总经理的议案》

　　经公司董事会薪酬与提名委员会审核，董事会审议，全体董事一致同意聘任程远先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　信达证券股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　附件：

　　程远先生简历

　　程远先生简历

　　程远先生，1985年7月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于东兴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。曾任公司研究开发中心副总经理（主持工作）。2021年6月至今任公司研究开发中心总经理。

　　程远先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规有关任职条件的规定。