宏发科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　股票代码：600885     公司简称：宏发股份       公告编号：临2025-030

　　转债代码：110082     转债简称：宏发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2025 年6 月 30 日，累计有521,000元宏发转债转换为公司普通股股票，累计转股数8,345股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,999,479,000元，占可转债发行总量的99.9740%。

　　● 2025年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为2000元，因转股形成的股份数量为60 股。

　　一、可转债发行上市概况

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额200,000万元, 发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司 200,000万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

　　本次发行的可转债开始转股的日期为2022年5月5日，初始转股价格为72.28 元/股，最新转股价格为22.72元/股。转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2021年年度利润分配及公积金转增股本方案，自2022年6月30日起，转股价格调整为51.32元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2022-041）。

　　2、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月15日起，转股价格调整为50.96元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2023-031）。

　　3、因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月20日起，转股价格调整为50.52元/股，详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-032）。

　　4、因公司股票截至 2024 年10月 16日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形， 触发“宏发转债”的转股价格修正条款。公司于2024年11月1日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，同意将“宏发转债”的转股价格由50.52元/股向下修正为32.32元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《宏发股份：关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-064）。

　　5、因公司实施2024年年度利润分配及公积金转增股本方案，自2025年6月19日起，转股价格调整为22.72元/股，详见《关于实施2024年度权益分派调整“宏发转债”转股价格的公告》（公告编号：临2025-029）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“宏发转债”转股期间为：2022年5月5日至2027年10月27日

　　（一）自 2025 年4月1 日至 2025 年6月 30期间，转股的金额为2000元，因转股形成的股份数量为60股；截至 2025年 6月 30日，累计有521,000元宏发转债转换为公司普通股股票，累计转股数8,345股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%。

　　（二）截至 2025 年 6 月 30日，尚未转股的可转债金额为1,999,479,000元，占可转债发行总量的99.9740%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　说明：公司于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，决定以实施2024年度权益分派股权登记日登记的公司总股本1,042,676,386 股为基数，每股以公积金转增0.4股，合计转增417,070,554股，本次转增股后，公司的总股本为1,459,746,940股。根据公司于2025年6月11日披露的《2024年年度权益分派实施公告》，本次利润分配实施的股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日。

　　四、其他

　　联系人：公司证券部章晓琴

　　咨询电话：0592-6196768

　　敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　● 报备文件

　　发行人证券登记查询证明