深圳市科思科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：688788        证券简称：科思科技         公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》，以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第三届董事，现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举的情况

　　公司于2025年7月1日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。公司董事会同意调整董事会人数，董事会组成成员人数由5名调整至7名，其中非独立董事4名，独立董事3名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年7月1日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名刘建德先生、刘宗林先生、沈健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名关天鹉先生、刘荣荣女士、韩坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，关天鹉先生为会计专业人士，关天鹉先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事培训证明。独立董事候选人刘荣荣女士和韩坤先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

　　公司将于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。此次股东大会选举的6名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自2025年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　附件：董事会候选人简历

　　非独立董事候选人简历如下：

　　刘建德，男，1976年生，本科学历，专业背景为真空技术、电子信息工程，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至2000年3月，任深圳亨达莱真空技术工程公司总经理办公室总裁助理；2000年4月至2001年5月，任深圳奥沃国际科技发展有限公司研发部项目经理；2001年6月至2004年11月，任深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司销售部华南市场经理；2004年12月至2005年9月，任深圳市科思科技有限公司总经理；2005年10月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至2025年6月，任公司总经理；2016年7月至今，任公司董事长。此外，刘建德先生2017年2月至2024年12月，任深圳高芯思通科技有限公司总经理；2017年2月至2025年5月，任深圳高芯思通科技有限公司执行董事；2017年4月至2023年6月，任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司负责人。

　　刘建德先生直接持有公司59,769,474股股份，占公司总股本的37.93%，为公司的控股股东、实际控制人。刘建德先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　刘宗林，男，1975年生，博士研究生学历，专业背景为机械工程，中国国籍，无境外居留权。2004年12月至2017年12月，任国防科技大学计算机学院数字信号处理器（DSP）体系结构室主任；2018年1月至2022年8月，任中国电子湖南长城银河科技有限公司执行总裁兼CTO；2022年9月至2025年3月，任广州朗国电子科技有限公司副总经理兼CTO、CEO等职务。2025年5月至今，任深圳高芯思通科技有限公司董事。

　　刘宗林先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　沈健，男，1982年生，硕士研究生学历，专业背景为控制工程和领域工程，中国国籍，无境外居留权。2002年8月至2025年5月，任职于中国电子科技集团公司第二十八研究所。2025年5月起在公司任职，现任公司总经理。

　　沈健先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　独立董事候选人简历如下：

　　关天鹉，男，1958年生，本科学历，专业背景为会计，中国国籍，无境外居留权。1981年7月至1991年7月，任罗定市职业中学财务会计科教师；1991年7月至1993年9月，任罗定市经济委员会计划财务科副科长；1993年9月至1998年9月，任顺德市会计师事务所审计部注册会计师；1998年9 月至2014年11月，任广东万家乐股份有限公司财务部财务经理、财务总监；2014年11月至2015年6月，任广东万家乐股份有限公司审计部总经理助理；2015年6月至今，任佛山市中正诚会计师事务所有限公司审计部注册会计师。2020年11月至2024年11月22日，担任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2021年7月14日起至今，担任蒙娜丽莎集团股份有限公司（上市公司）独立董事；2021年7月20日起至2025年5月17日，担任广东顺控城投置业有限公司(国有企业,非上市公司，下同）、广东顺德科创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限公司外部董事；2022年7月至今，任公司独立董事。

　　关天鹉先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　刘荣荣，女，1986年生，硕士研究生学历，专业背景为法律，中国国籍，无境外居留权。2016年9月至2017年9月，任江苏元封律师事务所律师；2017年9月至2024年11月，任江苏敏言律师事务所律师、合伙人；2024年11月至今，任上海中联（徐州）律师事务所律师。

　　刘荣荣女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　韩坤，男，1990年生，硕士研究生学历，专业背景为法律，中国国籍，无境外居留权。2015年7月至2017年6月，任江苏世纪同仁律师事务所实习律师、律师；2017年8月至2022年8月，任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人；2022年9月至今，任江苏世纪同仁律师事务所合伙人。

　　韩坤先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688788        证券简称：科思科技         公告编号：2025-052

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年6月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　一、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　公司第三届董事会于2025年7月任期届满。为了保障公司正常运作，根据公司经营发展需要，公司第三届董事会拟进行换届选举。现提名刘建德先生、刘宗林先生、沈健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候选人的表决情况如下：

　　同意选举刘建德先生为非独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意选举刘宗林先生为非独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意选举沈健先生为非独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

　　此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会选举的6名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

　　二、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

　　公司第三届董事会于2025年7月任期届满。现提名关天鹉先生、刘荣荣女生、韩坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人的表决情况如下：

　　同意选举关天鹉先生为独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意选举刘荣荣女士为独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意选举韩坤先生为独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

　　此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会选举的6名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

　　三、《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订＜公司章程＞暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　四、《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行梳理与制定，本次具体修订制度表决情况如下：

　　4.01《股东会议事规则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.02《董事会议事规则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.03《监事会议事规则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.04《独立董事工作制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.05《关联交易管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.06《投资决策管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.07《对外担保管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.08《累积投票制实施细则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.09《规范与关联方资金往来的管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.10《防范主要股东及其关联方资金占用制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.11《募集资金管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.12《内幕信息知情人管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.13《总经理工作细则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.14《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.15《信息披露事务管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.16《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.17《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.18《投资者关系管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.19《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.20《投资者调研和媒体采访接待管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.21《董事会战略委员会实施细则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.22《董事会提名委员会实施细则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.23《董事会审计委员会实施细则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.24《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.25《内部审计制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.26《子公司管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.27《选聘会计师事务所制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.28《证券事务代表工作制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.29《自愿性信息披露管理制度》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事专门会议对议案4.03发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订＜公司章程＞暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

　　议案4.01-4.12尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：688788      证券简称：科思科技      公告编号：2025-053

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于股份回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　2025年5月5日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届独立董事专门会议第九次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

　　2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间内，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：

　　截至2025年6月30日，公司尚未实施本次股份回购。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月2日