深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

　　证券代码：688208          证券简称：道通科技         公告编号：2025-050

　　转债代码：118013          转债简称：道通转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　2025年4月8日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格为不超过人民币63.83元/股（含）。本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月9日和2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-029）。

　　因实施2024年年度权益分派，公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币63.83元/股（含）调整为不超过人民币42.71元/股（含），具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-040）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　2025年6月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份820,600股，占截至2025年6月30日公司总股本的比例为0.12%，回购成交的最高价为28.80元/股，回购成交的最低价为27.10元/股，支付的资金总额为人民币22,491,239.88元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份3,595,333股，占截至2025年6月30日公司总股本的比例为0.54%，回购成交的最高价为29.83元/股，回购成交的最低价为26.82元/股，支付的资金总额为人民币100,166,174.24元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　股票代码：688208          股票简称：道通科技       公告编号：2025-052

　　转债代码：118013          转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、《关于不提前赎回“道通转债”的议案》

　　自2025年6月9日至2025年7月1日，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“道通转债”当期转股价格（22.55元/股）的130%（含130%，即29.32元/股），已触发“道通转债”的有条件赎回条款。

　　基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定不行使“道通转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即2025年7月2日至2026年1月1日期间），若“道通转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不提前赎回“道通转债”的公告》（公告编号：2025-053）。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2025-053

　　转债代码：118013           转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　关于不提前赎回“道通转债”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 自2025年6月9日至2025年7月1日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“道通转债”当期转股价格（22.55元/股）的130%（含130%，即29.32元/股），已触发“道通转债”的有条件赎回条款。

　　● 公司于2025年7月1日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“道通转债”的议案》，董事会决定本次不行使“道通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“道通转债”。

　　● 未来六个月内（即2025年7月2日至2026年1月1日期间），若“道通转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年1月2日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道通转债”的提前赎回权利。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证监会“证监许可〔2022〕852号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,280.00万张，每张面值100元，发行总额128,000.00万元，本次发行的可转换公司债券期限六年，自2022年7月8日至2028年7月7日。

　　经上交所“自律监管决定书〔2022〕201号”文同意，公司128,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”。

　　根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“道通转债”自2023年1月16日起可转换为本公司股份，初始转股价格为34.73元/股。

　　鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自2023年8月16日起本次可转债的转股价格调整为34.71元/股，具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。

　　鉴于公司实施2023年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由34.71元/股调整为34.32元/股，调整后的转股价格自2024年5月20日起生效。具体内容详见公司于2024年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

　　鉴于公司实施2024年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由34.32元/股调整为33.93元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

　　鉴于公司实施2024年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由33.93元/股调整为22.55元/股，调整后的转股价格自2025年5月14日起生效。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

　　综上，“道通转债”的最新转股价格为22.55元/股。

　　二、可转债赎回条款与触发情况

　　（一）赎回条款

　　1、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

　　2、有条件赎回条款

　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）赎回条款触发情况

　　自2025年6月9日至2025年7月1日，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“道通转债”当期转股价格（22.55元/股）的130%（含130%，即29.32元/股），已触发“道通转债”的有条件赎回条款。

　　三、公司不提前赎回“道通转债”的决定

　　公司于2025年7月1日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“道通转债”的议案》，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定不行使“道通转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即2025年7月2日至2026年1月1日期间），若“道通转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　四、相关主体减持可转债情况

　　公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的6个月内不存在交易“道通转债”的情况。

　　五、风险提示

　　公司将以2026年1月2日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道通转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

　　六、其他

　　投资者如需了解“道通转债”的详细情况，请查阅公司于2022年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0755-81593644

　　电子邮箱：ir@autel.com

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日

　　股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2025-051

　　转债代码：118013           转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2025年6月30日，“道通转债”累计共有人民币315,000元已转换为公司股票，累计转股数量13,541股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0020%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1,279,685,000元，占“道通转债”发行总量的99.9754%。

　　● 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“道通转债”共有人民币8,000元已转换为公司股票，转股数量为350股。

　　● 因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证监会“证监许可〔2022〕852号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,280.00万张，每张面值100元，发行总额128,000.00万元，本次发行的可转换公司债券期限六年，自2022年7月8日至2028年7月7日。

　　经上交所“自律监管决定书〔2022〕201号”文同意，公司128,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”。

　　根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自2023年1月16日起可转换为本公司股份，初始转股价格为34.73元/股。

　　鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自2023年8月16日起本次可转债的转股价格调整为34.71元/股，具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。

　　鉴于公司实施2023年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由34.71元/股调整为34.32元/股，调整后的转股价格自2024年5月20日起生效。具体内容详见公司于2024年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

　　鉴于公司实施2024年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由34.32元/股调整为33.93元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

　　鉴于公司实施2024年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由33.93元/股调整为22.55元/股，调整后的转股价格自2025年5月14日起生效。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。

　　综上，“道通转债”的最新转股价格为22.55元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为2023年1月16日至2028年7月7日。自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“道通转债”共有人民币8,000元已转换为公司股票，转股数量为350股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2025年6月30日，“道通转债”累计共有人民币315,000元已转换为公司股票，累计转股数量13,541股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0020%。截至2025年6月30日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1,279,685,000元，占“道通转债”发行总量的99.9754%。

　　因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注1：2025年4月1日至2024年年度权益分派实施前，“道通转债”已转股部分获得权益分派转增的股本计入“本次可转债转股”。

　　注2：“其他原因变动”系公司实施2024年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，因本次权益分派导致股份变动的数量为218,304,430股。

　　四、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0755-81593644

　　联系邮箱：ir@autel.com

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日