深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2025-047

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2025年6月28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年7月1日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　公司监事会经过认真审核后认为：本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　公司监事会经过认真审核后认为：《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》有助于保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，确保本次员工持股计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，拟对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

　　本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权。

　　具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于修订＜公司章程＞、部分治理制度并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-048）和修订后的《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月3日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2025-046

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年6月28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年7月1日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　公司董事会认为本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

　　董事郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为本次员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

　　董事郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为本次员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会负责拟定和修订本次员工持股计划；

　　（2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

　　（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本计划的约定决定及变更本持股计划的参加对象及确定标准、取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；

　　（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

　　（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划做出相应调整；

　　（6）授权董事会或指定其他机构办理本次员工持股计划所过户股票的过户、登记、锁定、解锁分配以及归属的全部事宜；

　　（7）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

　　（8）授权董事会对本持股计划的预留份额分配情况作出决定；

　　（9）授权董事会对本次员工持股计划做出解释；

　　（10）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日或终止之日内有效。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　董事郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为本次员工持股计划的参与对象，已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，拟对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于修订＜公司章程＞、部分治理制度并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-048）和修订后的《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作、提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年7月18日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见刊登于2025年7月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议。

　　2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月3日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2025-045

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　关于2025年第二季度可转换公司债券

　　转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、证券代码：001283，证券简称：豪鹏科技

　　2、债券代码：127101，债券简称：豪鹏转债

　　3、转股价格：50.27元/股

　　4、转股期限：2024年6月28日至2029年12月21日

　　5、2025年第二季度，共有197张“豪鹏转债”完成转股（票面金额共计19,700元），合计转换387股“豪鹏科技”股票。

　　6、截至2025年第二季度末，“豪鹏转债”尚有10,999,272张，剩余票面总金额为1,099,927,200元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号）同意注册，公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1,100.00万张可转换公司债券，债券存续期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币110,000.00万元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据相关法律法规规定及《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“豪鹏转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年12月28日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2029年12月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　二、可转换公司债券转股价格的确定及其调整

　　（一）初始转股价格的确认

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为50.65元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，同时，本次发行的可转换公司债券的转股价格不得向上修正。

　　《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　（二）转股价格的调整情况

　　2024年3月，因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股，调整后的转股价格自2024年3月20日起生效。具体内容详见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

　　2024年6月，因公司实施完毕2023年度利润分配，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日（利润分配除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

　　2024年7月，因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日起生效。具体内容详见公司于2024年7月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

　　2025年1月，因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股，调整后的转股价格自2025年1月16日起生效。具体内容详见公司于2025年1月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-003）。

　　2025年5月，因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股，调整后的转股价格自2025年5月12日起生效。具体内容详见公司于2025年5月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于2022年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

　　2025年6月，因公司实施完毕2024年度利润分配，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。

　　三、可转换公司债券转股来源

　　公司于2024年2月6日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于2024年2月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于公司落实“质量回报双提升”行动方案暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-028）、《豪鹏科技：回购报告书》（公告编号：2024-029）。截至2024年5月23日，公司该次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2024年5月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066）。

　　公司于2024年10月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式再次回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-098）、《豪鹏科技：回购报告书》（公告编号：2024-099）。截至2025年4月9日，公司该次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2025年4月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于再次回购公司股份比例达到4%暨回购实施完成的公告》（公告编号：2025-017）。

　　本次可转换公司债券优先使用公司回购股份进行转股，公司将回购股份用于可转换公司债券转股不会稀释公司现有股东持股比例，在转股过程中出现回购股份不足的情况时，公司将使用新增股份转股的方式进行转股。截至2025年6月30日，公司累计使用回购股份转股1,417股。

　　四、可转换公司债券转股及股份变动情况

　　2025年第二季度“豪鹏转债”因转股减少19,700元（197张），转股数量为387股，全部使用回购股份转股。截至2025年6月30日，公司剩余“豪鹏转债”余额为1,099,927,200元（10,999,272张）。

　　公司2025年第二季度股本变化情况如下：

　　注：1、本次“豪鹏转债”转股来源系公司回购股份，未导致公司总股本发生变化；

　　2、公司于2025年5月办理完成回购注销部分离职激励对象限制性股票手续，共回购注销限制性股票1,386,126股，导致公司限售条件流通股/非流通股、股权激励限售股及总股本减少1,386,126股；

　　3、上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。

　　五、其他事项

　　投资者如需了解“豪鹏转债”的相关条款，请查阅公司于2023年12月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。

　　六、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月3日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技       公告编号：2025-050

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　关于公司为全资子公司出具担保函

　　暨提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（截至2024年12月31日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议及2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，同意2025年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司的担保额度预计不超过人民币700,000.00万元，担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会作出新的决议之日止。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。

　　二、进展情况

　　根据公司业务战略安排，为完善供应链管理体系，提高采购效率，公司已于2023年6月起决定将公司及部分下属子公司的交易结算主体变更为深圳市豪鹏供应链管理有限公司（以下简称“豪鹏供应链”）。

　　为保障豪鹏供应链与各供应商的长期友好合作，公司于2023年6月向供应商出具《担保函》，为豪鹏供应链未来产生的应付货款提供担保，最高担保限额为人民币2亿元，担保期限1年。该担保函已于2024年完成续签。随着公司业务规模持续扩大，为满足实际经营需求，公司近日再次出具《担保函》，将最高担保限额由人民币2亿元调整至5亿元。有效期三年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、被担保方基本情况

　　名称：深圳市豪鹏供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5HJXTP41

　　成立日期：2022年11月8日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：潘党育

　　住所：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区罗山工业区9号第10栋厂房401

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理服务；国内贸易代理；进出口代理；采购代理服务；贸易经纪；新材料技术研发；新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池销售；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品制造；有色金属合金销售；机械设备销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；通讯设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；企业管理咨询；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：公司持有豪鹏供应链100%的股权。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　经查询，豪鹏供应链不属于失信被执行人。

　　四、担保函的主要内容

　　豪鹏供应链向供应商采购电池相关生产物料，公司就以上采购所产生的货款、违约金等合计提供人民币伍亿元整的最高额保证。《担保函》自公司盖章之日起生效，有效期三年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为700,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为442,970.00万元，占公司最近一期（截至2024年12月31日）经审计净资产（合并报表）的182.55%。公司及控股子公司已实际使用的担保额度为183,132.15万元，占公司最近一期（截至2024年12月31日）经审计净资产（合并报表）的75.47%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1.担保函。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月3日