深圳市中装建设集团股份有限公司 关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的公告

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装        公告编号：2025-080

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中装建设”）于2025年4月18日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）下发的《行政处罚决定书》。经自查，公司已根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对相关会计差错事项进行了更正。具体情况说明如下：

　　一、 更正事项的性质及原因

　　《行政处罚决定书》认定公司存在以下违法事实：“中装建设及其子公司深圳市中装市政园林工程有限公司将部分内部承包项目按照自营项目进行核算，导致少记成本、虚增利润。2017年至2021年，中装建设虚增利润金额分别为1,833.44万元、1,292.45万元、4,398.64万元、1,302.19万元、1,610.39万元，分别占中装建设当期披露利润总额的9.06%、5.26%、14.74%、3.91%、8.88%。”

　　二、 更正事项的财务影响和更正后的财务指标

　　（一） 对2017年度合并财务报表的影响

　　金额单位：人民币元

　　（二） 对2018年度合并财务报表的影响

　　金额单位：人民币元

　　（三） 对2019年度合并财务报表的影响

　　金额单位：人民币元

　　（四） 对2020年度合并财务报表的影响

　　金额单位：人民币元

　　（五） 对2021年度合并财务报表的影响

　　金额单位：人民币元

　　公司已对虚增利润进行了追溯调整，更正数据完整、准确。

　　三、 更正事项的批准情况

　　公司已于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，对相关定期报告财务信息披露不准确的事项做出会计差错更正，并已对2018年度-2021年度的财务报表进行追溯调整。具体内容见本公司于2023年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-035）等相关公告；

　　公司已于2024年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，对相关定期报告财务信息披露不准确的事项做出会计差错更正，并已对2017年度-2021年度的财务报表进行追溯调整。具体内容见本公司于2024年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-031）等相关公告。

　　四、审计委员会相关意见

　　本次财务报表更正事项的专项说明已经公司第五届董事会第五次审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司本次关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明，并将该议案提交董事会审议。

　　五、董事会相关意见

　　董事会认为，董事会认为，

　　公司2017-2021年度财务报表更正事项已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第三十二次会议审议通过，2017-2021年度财务报表更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不损害中小股东在内的全体股东利益。

　　经全体董事审议，一致同意关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明。

　　六、监事会相关意见

　　公司监事会认为，公司2017-2021年度财务报表更正事项已经公司第四届监事会第二十一次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，公司监事会认为，公司本次关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，同意公司本次关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明。

　　七、本次更正对公司的影响

　　本次关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明中涉及年度的财务数据纠正不会对公司经营成果产生重大影响，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变，亦不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，持续提升治理水平和规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：002822         证券简称：ST中装         公告编号：2025-079

　　债券代码：127033         债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2025年7月2日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.08元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。

　　2、公司于2025年7月2日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格。若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

　　2、可转债上市情况

　　经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

　　3、转股期

　　根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。

　　二、可转换公司债券转股价格调整情况

　　根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。

　　经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。

　　2021年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股与6,828,400 股限制性股票予以回购注销处理。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.28元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）与《关于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

　　根据2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0. 20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及募集说明书相关条款，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.31元/股调整为人民币6.29元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-064）。

　　公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.29元/股调整为人民币5.14元/股，调整后的转股价格于2022年12月30日生效。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-121）。

　　公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“中装转2”的转股价格由原来的人民币5.14元/股调整为人民币4.80元/股，调整后的转股价格于2025年5月21日生效。具体情况详见公司于2025年5月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。

　　三、修正条款

　　1、修正条款及修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“中装转2”的转股价格（4.80元/股），则“中装转2”转股价格无需调整。

　　2、转股价格向下修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　四、关于不向下修正“中装转2”转股价格的具体内容

　　截至2025年7月2日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.08元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年7月3日重新起算。若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。

　　“中装转2”转股期起止日期为2021年10月22日至2027年4月15日， 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装        公告编号：2025-078

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年7月2日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2025年7月2日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的议案》

　　经全体监事审议，一致同意关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明。

　　《关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月2日

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装        公告编号：2025-077

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年7月2日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年7月2日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　截至2025年7月2日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.08元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格。若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。

　　《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的议案》

　　经全体董事审议，一致同意关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明。

　　《关于2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月2日