北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年7月3日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年6月25日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购公司股份方案等法律法规、规范性文件的相关规定，公司现拟注销公司回购专用证券账户未使用的48,178股股份，占公司现总共股本的0.0089%。本次注销完成后公司总股本将由542,959,091股变更为542,910,913股。

　　本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。

　　《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-033）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-034）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　公司定于2025年7月22日召开2025年度第二次临时股东大会，《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2025年7月3日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2025-032

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2025年7月3日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2025年6月25日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，2025年员工持股计划实际认购过程中，有15名员工由于个人原因自愿放弃认购48,178股股份，监事会认为公司注销专用证券账户中未使用的48,178股股份所进行的决议程序符合规定，合法有效。

　　《关于注销部分回购股份的的公告》（公告编号：2025-033）刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关法律法规规定，有利于提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十六次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2025年7月3日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2025-033

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于注销部分回购股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，鉴于公司回购专用账户中的公司A股普通股股票用于2025年员工持股计划，并于2025年5月办理完成2025年员工持股计划实际认购4,970,000股股份的非交易过户，同意公司注销回购专用证券账户中已回购未使用的48,178股股份，占公司现总共股本的0.0089%。本次注销完成后公司总股本将由542,959,091股变更为542,910,913股。本次议案尚需提交股东大会审批。现将相关情况公告如下:

　　一、 回购股份的实施情况及使用情况

　　1、2022年3月7日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了关于回购公司股份事项，并发布了《关于回购公司股份方案的公告》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，并自披露回购结果暨股份变动公告后36 个月内完成转让，未转让的股份将予以注销。

　　2、2022年6月8 日，公司披露了《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》，截至2022年6月6日，公司通过以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,018,178股，占公司当时总股本的0.98%，回购股份的最高成交价为31.36元/股、最低成交价为28.92元/股，支付的资金总额约为15,036.2万元（不含交易费用）。公司回购方案已实施完成。

　　3、公司分别于2025年3月18日、2025年4月7日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议、2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意将公司回购专用账户中的公司A股普通股股票用于2025年员工持股计划，持股计划股份总数不超过5,018,178股，员工参与持股计划的受让价格为13.51元/股，参加总人数不超过213人，具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。

　　4、2025年5月，在2025年员工持股计划实际认购过程中，有15名员工由于个人原因自愿放弃认购48,178股股份，公司办理完成2025年员工持股计划实际认购4,970,000股股份的非交易过户，于2025年5月14日，披露了《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司回购专用证券账户中未使用股份为48,178股。

　　二、 本次注销回购股份的原因及内容

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司关于回购公司股份方案等法律法规、规范性文件的相关规定，公司现拟注销公司回购专用证券账户未使用的48,178股股份，占公司现总共股本的0.0089%。本次注销完成后公司总股本将由542,959,091股变更为542,910,913股。

　　注销完成后的股本结构表如下：

　　三、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购股份事项是根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2025年7月3日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2025-034

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1075 号），公司于2023年6月26日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集资金总额为94,500.00万元，募集资金净额为93,107.59万元。上述资金已于2023年6月30日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2023]000399号《验资确认》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金监管协议，对募集资金进行专项存储和管理。

　　（二）募集资金使用情况

　　根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A 股股票募集说明书（注册稿）》以及《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089），募集资金使用安排如下：

　　注：和芯星通系公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司，芯与物系公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司。

　　（三）募集资金暂时闲置的原因

　　公司将按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年7月11日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议 ，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行现金管理。

　　2024年8月，公司分别在交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京上地支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于募集资金进行现金管理专用结算，并于8月22日，披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》。

　　募集资金现金管理专用结算账户明细如下：

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　1.投资目的

　　为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，保障公司股东的利益。

　　2.投资品种及期限

　　投资品种为低风险保本型产品，期限不超过12个月且符合以下条件：（1）保障投资本金安全的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等）；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　3.投资额度和期限

　　根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　4、投资决策与实施

　　本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体实施。

　　5、关联关系说明

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　6.募集资金现金管理账户情况

　　公司将继续使用募集资金专户及《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-067）中披露的募集资金现金管理专用结算账户办理现金管理业务。

　　四、投资风险与风险控制措施

　　1.投资风险

　　（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低、保障投资本金安全的投资产品，虽然投资品种的风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关收益受到市场波动的影响，存在实际收益出现波动的情况；

　　（2）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2.风险控制措施

　　（1）公司将严格按照公司募集资金管理制度相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

　　（2）公司将及时跟踪、分析各理财产品的进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应的保全措施，控制理财风险；

　　（3）公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　六、对公司的影响

　　公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不会变相改变募集资金的用途。

　　七、本次审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年7月3日召开了第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资本金安全，流动性好的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、大额存单、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等）。在上述额度范围内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关法律法规规定，有利于提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（三）保荐人核查意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东创造投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法规的要求。

　　综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2025年7月3日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2025-035

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2025年度第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年7月22日召开2025年度第二次临时股东大会。现就有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（1）现场会议召开时间为：2025年7月22日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2025年7月22日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月22日9:15至15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2025年7月15日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2025年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　上述提案将采用特别决议方式审议。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-031）、《第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-033）。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2025年7月16日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2025年7月16日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2025年7月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年7月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年7月22日上午9:15，结束时间为2025年7月22日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表