云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年第五次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-102

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月3日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月3日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共795人，代表股份数量220,204,371股，占公司有表决权股份总数的22.8485%（截至股权登记日，公司总股本为969,512,223股，其中公司回购专用账户持有公司股票3,674,288股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生于2023年7月14日至2023年7月17日期间累计增持公司股份2,078,318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为963,759,617股），其中：

　　（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量197,191,266股，占公司有表决权股份总数的20.4606%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共792人，代表股份数量23,013,105股，占公司有表决权股份总数的2.3878%。

　　参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共793人，代表股份数量23,014,850股，占公司有表决权股份总数的2.3880%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

　　表决结果：同意219,489,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6755%；反对572,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2600%；弃权141,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0645%。

　　其中，中小投资者同意22,300,321股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的96.8954%；反对572,549股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.4877%；弃权141,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6169%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、周烨培律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第五次临时股东会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年七月三日