云赛智联股份有限公司 十二届十八次董事会会议决议公告

　　证券代码：600602             证券简称：云赛智联           编号：临 2025-029

　　900901                               云赛 B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届十八次会议书面通知于2025年6月30日发出，并于2025年7月3日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于控股子公司上海扬子江投资发展有限公司清算注销的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上海扬子江投资发展有限公司（以下简称：扬子江投资）是公司控股子公司，注册资本9,630万元，其中云赛智联出资7,818万元，占比81.18%；南京三乐集团有限公司出资906万元，占比9.41%；新余环亚诺金企业管理有限公司出资906万元，占比9.41%。

　　为优化资产结构，提升运营效率，经扬子江投资股东各方协商，扬子江投资以2024年12月31日为基准日，聘请上海建信八达会计师事务所有限公司、上海申威资产评估有限公司进行终止审计（即基于清算基准日的净资产审计）和整体评估，并出具《上海扬子江投资发展有限公司拟清算注销涉及的上海扬子江投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2025）第0112号）。

　　经上海申威资产评估有限公司评估，扬子江投资股东全部权益价值为18,966.54万元人民币，云赛智联持有扬子江投资81.18%股权对应的股东权益价值为15,397.04万元人民币，同意以经国资备案后的评估值为基准，对扬子江投资进行清算注销。

　　详见同日披露的《云赛智联关于控股子公司上海扬子江投资发展有限公司清算注销的公告》（临2025-030）。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月四日

　　证券代码：600602             证券简称：云赛智联           编号：临 2025-030

　　900901                               云赛 B股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于控股子公司上海扬子江

　　投资发展有限公司清算注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于 2025 年7 月 3 日召开公司十二届十八次董事会会议，审议通过了《关于控股子公司上海扬子江投资发展有限公司清算注销的议案》，同意对控股子公司上海扬子江投资发展有限公司（以下简称：扬子江投资）清算注销。现将具体内容公告如下：

　　一、概述

　　扬子江投资是云赛智联控股子公司，注册资本9,630万元，其中云赛智联出资7,818万元，占比81.18%；南京三乐集团有限公司出资906万元，占比9.41%；新余环亚诺金企业管理有限公司出资906万元，占比9.41%，经营范围包括实业投资，受托管理被投资企业，投资咨询等。近年来，扬子江投资主要业务为对上海松下微波炉有限公司股权投资。

　　云赛智联于2023年3月27日召开公司十一届二十次董事会会议，审议同意扬子江投资以2022年6月30日为评估基准日，以国资备案的评估结果为基准，通过上海联合产权交易所公开挂牌转让扬子江投资所持上海松下微波炉有限公司40%股权。根据上海联合产权交易所有限公司交易结果，受让方为松下电器（中国）有限公司，本次股权转让最终成交价为19,444.437万元。2023年7月13日完成股权交割，扬子江投资收到股权转让款19,444.437万元，公司已确认税后转让收益4418万元。详见公司于2023年3月29日、2023年7月15日披露的《云赛智联关于控股子公司上海扬子江投资发展有限公司转让所持上海松下微波炉有限公司40%股权的公告》（临2023-013）、《关于控股子公司上海扬子江投资发展有限公司转让所持上海松下微波炉有限公司40%股权的进展公告》（临2023-034）。

　　目前，扬子江投资无存续业务，不再承接新的业务，无合同制员工，已完成空壳化。为优化资产结构，提升运营效率，经扬子江投资股东各方协商，经公司十二届十八次董事会会议审议，扬子江投资以2024年12月31日为基准日，聘请有资质的中介机构对扬子江投资进行经营终止审计和整体评估，同意以备案的评估结果为基准，对扬子江投资进行清算注销。

　　二、拟清算注销公司的基本情况

　　公司名称：上海扬子江投资发展有限公司

　　统一社会信用代码： 913101151322207508

　　法定代表人：翁峻青

　　注册资本：9,630万人民币

　　成立日期：1992-12-28

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号2幢306A室

　　经营范围：实业投资，受托管理被投资企业，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权比例：云赛智联出资7,818万元，占比81.18%；南京三乐集团有限公司出资906万元，占比9.41%；新余环亚诺金企业管理有限公司出资906万元，占比9.41%。

　　主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，扬子江投资经审计总资产20,261.09万元，总负债1,468.91万元，所有者权益18,792.18万元。2023年主营业务收入0万元，净利润1,231.18万元。

　　截至2024年12月31日，扬子江投资经审计总资产18,967.53万元，总负债0.99万元，所有者权益18,966.54万元。2024年主营业务收入0万元，净利润174.36万元。

　　三、本次清算的定价依据

　　扬子江投资聘请上海建信八达会计师事务所有限公司、上海申威资产评估有限公司进行终止审计（即基于清算基准日的净资产审计）和整体评估，并出具《上海扬子江投资发展有限公司拟清算注销涉及的上海扬子江投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2025）第0112号）。经上海申威资产评估有限公司评估，扬子江投资股东全部权益价值为18,966.54万元人民币，对应云赛智联持有扬子江投资81.18%股权对应的股东权益价值为15,397.04万元人民币，以经国资备案后的评估值为基准，对扬子江投资进行清算注销。

　　四、本次清算注销的目的及对公司的影响

　　（一）目的

　　对扬子江投资进行清算注销有利于公司优化资产结构，提升运营效率。

　　（二）对公司影响

　　扬子江投资清算注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，对公司经营和财务状况没有影响。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年七月四日