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安徽金春无纺布股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:300877           证券简称:金春股份        公告编号:2025-042

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,截至本次股东大会股权登记日,公司总股本120,000,000股,公司回购专用证券账户持有股份3,762,209股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为116,237,791股。

  一、会议召开情况和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议:2025年7月4日(星期五),14:30开始。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月4日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月4日(星期五)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:公司董事长杨如新先生。

  6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,截至本次股东大会股权登记日,公司总股本120,000,000股,公司回购专用证券账户持有股份3,762,209股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为116,237,791股。

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东66人,代表股份61,990,395股,占公司有表决权股份总数的53.3307%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份60,575,895股,占公司有表决权股份总数的52.1138%。

  通过网络投票的股东64人,代表股份1,414,500股,占公司有表决权股份总数的1.2169%。

  2、中小股东出席的情况

  通过现场和网络投票的中小股东65人,代表股份1,467,300股,占公司有表决权股份总数的1.2623%。

  其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份52,800股,占公司有表决权股份总数的0.0454%。

  通过网络投票的中小股东64人,代表股份1,414,500股,占公司有表决权股份总数的1.2169%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

  总表决情况:

  同意61,794,595股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6841%;反对191,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3089%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,271,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6558%;反对191,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0512%;弃权4,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2931%。

  2、审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

  总表决情况:

  同意61,781,795股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6635%;反对191,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3089%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,258,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7834%;反对191,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0512%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1654%。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》

  总表决情况:

  同意61,781,795股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6635%;反对191,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3089%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,258,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7834%;反对191,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0512%;弃权17,100股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1654%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2025年第一次临时股东大会决议;

  2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽金春无纺布股份有限公司董事会

  二〇二五年七月五日

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