浙江永和制冷股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》的公告（下转C30版）

　　证券代码：605020          证券简称：永和股份        公告编号：2025-056

　　债券代码：111007          债券简称：永和转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江永和制冷股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、 公司注册资本变更情况

　　公司于2024年12月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中2人因离职不符合激励条件，公司已取消其激励资格，并于2025年4月18日完成回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共2,157股。

　　不考虑2025年6月1日至今“永和转债”转股及期权自主行权导致的股份变动。上述回购注销完成后，公司总股本由470,492,025股减少至470,489,868股，注册资本由470,492,025元减少至470,489,868元。

　　三、 《公司章程》具体修订内容

　　综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：

　　（下转C30版）