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注1:上述修订对照表仅列示重点修订条款,如《公司章程》中关于“股东大会”替换为“股东会”、删除“监事”“监事会”相关描述、将“监事会”替换为“审计委员会”、不影响条款含义的标点调整、语句调整以及其他非实质性条款修订不再逐条列示;
注2:因条款增减,相关条款序号顺延调整,包括相关条款中引用的其他条款序号也相应调整。
证券代码:688148证券简称:芳源股份公告编号:2025-036
转债代码:118020转债简称:芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司进行了董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
公司本次换届同步修订《公司章程》,调整董事会成员组成。调整后公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。
公司于2025年7月4日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名白书立、梁健帮、邓文兵为公司第四届董事会独立董事候选人,其中梁健帮为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定,公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日,上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司三名独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作,在股东大会审议通过上述换届事项前,第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025年7月5日
附件:
一、非独立董事候选人简历
1、罗爱平先生简历
罗爱平,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南工业大学(现改名为中南大学,下同),分别于1987年7月、1989年12月、1998年6月取得分析化学专业学士学位、应用化学专业硕士学位、有色冶金专业博士学位。1990年6月至1993年9月在中南工业大学有色冶金系任助教、讲师;1993年10月至1998年9月在中南工业大学有色冶金系任副教授;1998年10月至1999年12月在中南工业大学有色冶金系任教授;1999年12月至2004年6月任五邑大学化学与环境工程系教授;2002年6月至2016年3月,在芳源有限任执行董事(董事长)、总经理;2006年7月至2008年4月,担任邵阳芳鑫金属材料开发有限公司执行董事;2016年3月至今,担任公司董事长兼总裁;2016年7月至2017年3月,担任芳源新能源执行董事、经理;2018年8月至2023年5月,担任芳源锂能董事长;2018年8月至2019年12月,担任威立雅江门董事;2019年6月至今,担任江门市平方亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年9月起至今,担任深圳市普兰德储能技术有限公司董事。
截至本公告披露日,罗爱平先生直接持有公司股份76,688,693股,占总股本的15.0319%;通过江门市平方亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份2,565,900股,占总股本的0.5029%。罗爱平先生为公司控股股东、实际控制人,与吴芳女士、江门市平方亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)、吴文成先生、金晓雅女士为一致行动人,除此之外,与公司其他持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱平先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
2、吴芳女士简历
吴芳,女,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南工业大学,分别于1992年7月、1995年3月、2001年12月取得冶金物理化学专业学士、冶金物理化学专业硕士学位、材料学专业博士学位。1995年4月至1999年12月,先后任中南工业大学粉末冶金研究所助教、讲师;2001年7月至2004年10月任五邑大学化学与环境工程系讲师、副教授;2004年10月至2006年10月,在清华大学从事博士后研究工作;2006年8月至2016年3月,历任芳源有限总工程师、董事;2008年4月至今,担任芳源金属监事;2016年1月至2019年4月任金明检测执行董事兼经理;2016年3月至今,担任公司董事、副总裁、研究院新材料研究所所长;2018年8月至2023年8月,担任芳源锂能董事;2025年2月至今,担任芳源芯材董事兼经理。
截至本公告披露日,吴芳女士直接持有公司股份17,332,100股,占总股本的3.3973%;通过江门市平方亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份328,200股,占总股本的0.0643%。吴芳女士为公司实际控制人,与罗爱平先生、江门市平方亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)、吴文成先生、金晓雅女士为一致行动人,除此之外,与公司其他持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴芳女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
3、张斌先生简历
张斌,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年3月至2002年5月,就职于珠海市大洋办公家具有限公司,任销售主管;2002年6月至2003年5月,就职于珠海市美时家具有限公司,任销售经理;2003年6月至今,就职于本公司,现任公司副总裁、经营中心总经理;2022年6月至2024年3月,担任芳源飞南董事;2023年8月至今,担任芳源锂能董事;2024年3月至今,担任威立雅新能源科技(江门)有限公司董事;2024年4月至今,担任芳源新材料澳门有限公司企业负责人。
截至本公告披露日,张斌先生直接持有公司股份992,600股,占总股本的0.1946%;通过江门市平方亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份288,900股,占总股本的0.0566%。张斌先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
4、钟长宏先生简历
钟长宏,男,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,兼任九三学社新会支社青工委主任、江门市易制毒化学品管理协会副会长、江门市生态环境保护产业协会副会长等职务。2008年7月至2009年7月,在深圳富士康集团CNSBG担任EHS专员职务;2009年8月至2013年7月,在核工业华南建设工程集团有限公司担任安环部长职务;2013年7月至2014年2月,在中交四航局第二工程公司担任安全工程师职务;2014年4月至2016年10月,在ABB新会低压开关有限公司担任EHS工程师职务;2018年9月至2020年5月,在江门市新财富环境科技有限公司担任EHS主管职务;2020年5月至2021年7月,在江门市名山化工科技有限公司担任HES经理职务;2021年8月至今就职于公司,曾任安环部经理,现任公司运营中心常务副总经理职务。
截至本公告披露日,钟长宏先生未持有公司股份。钟长宏先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钟长宏先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
5、贺必林先生简历
贺必林,男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年3月到2005年4月,在佛冈佳特金属有限公司历任调度员、车间主任、采购经理职务;2005年5月到2018年4月,在广东佳纳能源科技有限公司历任采购经理、新材料事业部经理、营销经理职务;2018年5月至2024年1月,在广东佳纳进出口有限公司担任营销经理职务;2024年1月至今,在公司担任销售总监职务。
截至本公告披露日,贺必林先生未持有公司股份。贺必林先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺必林先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1、白书立先生简历
白书立,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,五邑大学环境与化学工程学院教授,兼任暨南大学博士研究生导师、国家清洁生产审核师、广东省环境科学学会理事、江门市易制毒化学品管理协会理事长、江门市突发环境事件应急预案评审专家、江门市生态环境局环评专家库成员、广东南天司法鉴定所正高级职称评审库成员等职务。2008年10月至2013年12月期间,先后担任台州学院环境工程系讲师、副教授;2013年12月至2014年12月,在美国肯塔基大学应用能源中心从事博士后研究工作;2014年12月至2016年9月,任台州学院环境工程系副教授;2016年9月至今就职于五邑大学,历任化学与环境工程学院副教授及硕士研究生导师、生物科技与大健康学院教授,现任环境与化学工程学院教授;2024年1月至今,在公司任独立董事。
截至本公告披露日,白书立先生直接持有公司股份3,500股,占总股本的0.0007%。白书立先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。白书立先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
2、梁健帮先生简历
梁健帮,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年8月至1992年9月,在中国人民银行新会市支行担任国家干部办事员;1992年9月至1996年1月,在中国人民银行新会市支行担任副股长;1996年1月至1998年1月,在中国人民银行新会市支行担任股长;1998年1月至2005年3月,在华林证券公司新会营业部担任党支部书记、总经理职务;2005年3月至2008年6月,在江门市恒生会计师事务所有限公司担任执业注册会计师职务;2008年6月至2009年6月,在江门市恒生会计师事务所有限公司担任党支部书记、执业注册会计师职务;2009年6月至今在广东恒生会计师事务所有限公司担任党支部书记、董事长职务。
截至本公告披露日,梁健帮先生未持有公司股份。梁健帮先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁健帮先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
3、邓文兵先生简历
邓文兵,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年8月至2018年11月,在宝泰(深圳)财务顾问有限公司担任执行董事职务;2018年12月至2020年10月,在鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)担任项目经理职务;2020年11月至2022年6月,在广东慈正律师事务所担任律师助理职务;2022年7月至今,在广东宝源律师事务所担任律师。
截至本公告披露日,邓文兵先生未持有公司股份。邓文兵先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邓文兵先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-037
转债代码:118020 转债简称:芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年7月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年7月21日 14点00分
召开地点:广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年7月21日
至2025年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年7月4日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东的股东账户卡复印件办理。
2、法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理;法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),信函请注明“股东大会”字样,公司不接受电话登记。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(二)参会登记时间
2025年7月15日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)
(三)登记地点
广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司董秘办
六、 其他事项
公司地址:广东省江门市新会区古井镇万兴路75号
邮政编码:529145
联系人:黄敏龄
联系电话:0750-6290309
传真:0750-6290808
电子邮箱:fyhb@fangyuan-group.com
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025年7月5日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
广东芳源新材料集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,在“投票数”中填写具体的投票数量,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
证券代码:688148证券简称:芳源股份公告编号:2025-034
转债代码:118020转债简称:芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议于2025年7月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年7月1日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议,形成以下决议:
(一) 审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司实际经营情况,公司拟对注册地址进行变更,由“江门市新会区古井镇临港工业园A区11号,江门市新会区五和农场工业区”变更为“江门市新会区古井镇万兴路75号”。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,公司结合实际情况,将不再设置监事会,监事会的部分职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止,同时对《公司章程》中的相关条款作出修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次修订《公司章程》相关的工商变更登记事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商备案登记手续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告》(公告编号:2025-035)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及上述《公司章程》的最新修订的情况,公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》,并制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告》(公告编号:2025-035)。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林为公司第四届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-036)。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名白书立、梁健帮、邓文兵为公司第四届董事会独立董事候选人,其中梁健帮为会计专业人士。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-036)。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》
在公司担任具体职务的非独立董事(含职工代表董事),根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,并额外领取董事津贴7.2万元/年。
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为9.6万元/年。
本薪酬方案自公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日内有效。上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。如董事存在兼任公司其他职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。
因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会将审议本次董事会会议需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025年7月5日
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