珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告（下转C35版）

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2025-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年7月4日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2025年6月30日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席刘友辉先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　经审核，监事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　经审核，监事会认为《珠海高凌信息科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》符合公司经营情况，有利于公司长期稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

　　2025年7月5日

　　证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2025-047

　　珠海高凌信息科技股份有限公司关于

　　取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》暨制定、修订及废止部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，同意公司不再设置监事会，监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会承接监事会职权；同意公司变更经营范围，并根据取消监事会及经营范围的变化情况，结合法律、法规及规范性文件的最新规定制定、修订公司部分治理制度。涉及工商登记、备案事项的，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司长期稳定健康发展的坚实基础，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、 变更经营范围的情况

　　根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“机械电气设备制造、电气设备销售、电气设备修理；建设工程施工”等内容（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合本次取消监事会、变更公司经营范围的情况，对《公司章程》进行相应修订（修订内容见附表：《＜公司章程＞修订对照表》）。因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《＜公司章程＞修订对照表》中对比展示。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。

　　三、 制定、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况制定、修订了部分治理制度，具体如下：

　　本次制定、修订的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。

　　修订后的《公司章程》全文及上述制定、修订的部分治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　2025年7月5日

　　附表：《公司章程》修订对照表

　　因本次《公司章程》修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《＜公司章程＞修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：

　　（下转C35版）