广东领益智造股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

　　证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2025-083

　　债券代码：127107          债券简称：领益转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开了公司2025年第二次职工代表大会，经会议表决，选举黄金荣女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。

　　黄金荣女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

　　黄金荣女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第六届董事会成员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月四日

　　附件：职工代表董事简历

　　黄金荣女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月加入公司，现任公司董事、财经部高级总监。

　　截至目前，黄金荣女士通过公司2022年员工持股计划和2024年员工持股计划间接持有公司股份704,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2025-081

　　债券代码：127107          债券简称：领益转债

　　广东领益智造股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：曾芳勤女士

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2025年7月4日（星期五）14:30

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东2,855人，代表股份4,285,788,777股，占公司总股份的61.1541%，占公司有表决权股份总数11有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。的61.4895%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,139,524,221股，占公司总股份的59.0670%，占公司有表决权股份总数的59.3910%。

　　通过网络投票的股东2,852人，代表股份146,264,556股，占公司总股份的2.0871%，占公司有表决权股份总数的2.0985%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东2,854人，代表股份146,264,756股，占公司总股份的2.0871%，占公司有表决权股份总数的2.0985%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司总股份的0.0000%，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东2,852人，代表股份146,264,556股，占公司总股份的2.0871%，占公司有表决权股份总数的2.0985%。

　　（3）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　1、以特别决议审议通过了《关于修订＜公司章程＞等制度的议案》

　　总表决情况：同意4,211,931,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2767％；反对73,009,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7035％；弃权847,000股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198％。

　　中小股东总表决情况：同意72,407,941股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.5047％；反对73,009,815股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.9162％；弃权847,000股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5791％。

　　根据《中华人民共和国公司法》与《广东领益智造股份有限公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》

　　总表决情况：同意4,283,597,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9489％；反对1,274,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0297％；弃权917,600股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214％。

　　中小股东总表决情况：同意144,073,119股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5016％；反对1,274,037股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8710％；弃权917,600股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6274％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证意见

　　北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月四日

　　证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2025-082

　　债券代码：127107          债券简称：领益转债

　　广东领益智造股份有限公司

　　“领益转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：副总经理、董事会秘书郭瑞先生

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2025年7月4日（星期五）13:30

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

　　5、表决方式：本次债券持有人会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合相关法律法规及《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席本次会议的债券持有人共计49名，代表有表决权的未偿还债券张数575,587张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计57,558,700元，占本期未偿还债券面值总额的2.6930%。

　　其中：通过现场投票的债券持有人0人，代表有表决权的未偿还债券张数0张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的0.0000%；

　　通过网络投票的债券持有人49人，代表有表决权的未偿还债券张数575,587张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的2.6930%。

　　（2）公司法律顾问及其他相关人员列席了本次债券持有人会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次债券持有人会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》

　　表决情况：同意575,567张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的99.9965％；反对20张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0035％；弃权0张（其中，因未投票默认弃权0张），占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0000％。

　　本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订＜可转换公司债券之债券持有人会议规则＞的议案》

　　表决情况：同意575,567张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的99.9965％；反对20张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0035％；弃权0张（其中，因未投票默认弃权0张），占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0000％。

　　本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，审议通过。

　　三、律师见证意见

　　北京市嘉源律师事务所律师担任了本次债券持有人会议的见证律师并出具法律意见书，认为：

　　公司本次债券持有人会议的召集程序、召集人资格、召开程序、出席本次债券持有人会议的人员及会议表决程序符合相关法律法规、《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、“领益转债”2025年第一次债券持有人会议决议；

　　2、“领益转债”2025年第一次债券持有人会议决议的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月四日