证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2025-046
债券代码:110096 债券简称:豫光转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日以通讯方式召开公司第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》,本次议案尚需提交公司2025年第三次股东大会审议。具体情况如下:
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。
基于以上情况,公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次《公司章程》具体修订内容如下:
(下转C42版)
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