河南豫光金铅股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告（下转C42版）

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2025-046

　　债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日以通讯方式召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，本次议案尚需提交公司2025年第三次股东大会审议。具体情况如下:

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转C42版）