山东玲珑轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董事会第二十二次会议、2025年2月11日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司企业类型、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司企业类型、经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-005）。    公司于近日完成了企业类型的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》。根据市场监督管理局要求，不再增加“第二类增值电信业务”，此次经营范围未能变更，公司同步删除《公司章程》营业范围中的“第二类增值电信业务”。《营业执照》基本登记信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91370000613418880Y

　　2、名称：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　4、住所：招远市金龙路777号

　　5、法定代表人：王锋

　　6、注册资本：人民币元 壹拾肆亿陆仟叁佰伍拾万零贰仟陆佰捌拾叁元整

　　7、成立日期：1994年06月06日

　　8、经营范围：一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电子产品销售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；润滑油销售；塑料制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销售；日用品出租；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；供应链管理服务；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年7月4日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-048

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月4日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年6月27日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案

　　推选王锋董事为公司第六届董事会董事长、王琳董事为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案

　　选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

　　战略决策委员会由董事王锋、王琳、孙松涛、张宏、潘爱玲组成，董事王锋任召集人。审计委员会由董事潘爱玲、关忠良、张宏组成，董事潘爱玲任召集人。提名委员会由董事张宏、关忠良、张琦、甘俊英组成，董事张宏任召集人。薪酬与考核委员会由董事关忠良、潘爱玲、张宏、甘俊英组成，董事关忠良任召集人。可持续发展委员会由董事王锋、孙松涛、冯宝春、李伟、张卫卫组成，董事王锋任召集人。合规管理委员会由董事王锋、孙松涛、李伟、张卫卫组成，董事王锋任召集人。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

　　聘任王锋先生为公司总裁，孙松涛先生、吕晓燕女士、冯宝春先生、李建星先生、李伟先生、魏胜先生、郭昆涛先生、徐永超先生为公司副总裁，同时吕晓燕女士兼任公司财务总监，孙松涛先生兼任公司董事会秘书，聘任郝丽媛女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。

　　聘任财务总监事项已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　4、关于聘任公司内审部门负责人的议案

　　聘任田香叶女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会提名委员会第十一次会议决议；

　　3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　4、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年7月4日

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2025-046

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年7月4日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，独立董事刘惠荣、潘爱玲、甘俊英,董事王锋、冯宝春、李伟通过腾讯会议方式参加本次会议；

　　2、 董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁吕晓燕、魏胜通过腾讯会议方式参加本次会议；其他副总裁列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案均已审议通过；

　　2、议案1-2需对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

　　律师：朱云霄、王利冰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年7月4日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎         公告编号：2025-047

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开四届六次职工代表会议，选举张卫卫女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会任期相同。

　　经审查张卫卫女士个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，张卫卫女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。截至目前，张卫卫女士持有公司股票15,000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年7月4日

　　附件：职工代表董事简历

　　张卫卫，女，1985年生，本科学历。曾任公司品牌处海外市场推广科长、品牌部副处长、品牌部副总监、监事、董事办主任、董事办总监、总裁办高级总监、证券事务代表。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理、职工董事。

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-049

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员

　　及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司聘任总裁、副总裁等高级管理人员的事项公告如下：

　　聘任王锋先生为公司总裁，孙松涛先生、吕晓燕女士、冯宝春先生、李建星先生、李伟先生、魏胜先生、郭昆涛先生、徐永超先生为公司副总裁，同时吕晓燕女士兼任公司财务总监，孙松涛先生兼任公司董事会秘书，聘任郝丽媛女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司本次聘任人员均具备法律法规要求的任职资格。孙松涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且向上海证券交易所报备的候选董秘资格备案已审议无异议。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2025年7月4日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　王锋先生简历

　　王锋，男，1972年生，中共党员，博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，山东玲珑轮胎有限公司董事长、总经理，北交智慧科技有限公司董事、经理；现任玲珑集团有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁，山东玲珑金山私募基金管理有限公司董事，蝶动（长春）科技股份有限公司董事，英诚贸易有限公司董事。

　　王锋先生为公司实际控制人之一，为董事王琳之兄，截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司19.5125%股份。

　　孙松涛先生简历

　　孙松涛，男，1979年生，中共党员，本科学历。曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、副总裁、副总经理；现任玲珑集团有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　孙松涛先生截至目前持有公司88,500股股份。

　　吕晓燕女士简历

　　吕晓燕，女，1967年生，硕士学历。曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国CTS公司电子零部件、EMS事业部全球财务总监，美国ThermoFisherLPG事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、财务总监。

　　吕晓燕女士截至目前持有公司92,441股股份。

　　冯宝春先生简历

　　冯宝春，男，1969年生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎厂基建科科员，烟台轮胎厂总务科副科长、基建科副科长、设备科副科长，招远橡胶工业集团公司技改处副处长，山东玲珑橡胶集团公司技改处处长、开发处副处长，山东玲珑橡胶有限公司技改处长、基建处长、销售公司副经理，山东玲珑轮胎股份有限公司销售公司经理、总经理助理兼配套部长、副总经理；现任玲珑集团有限公司监事，中集车辆（集团）股份有限公司监事，金晟旺汽车部件有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

　　冯宝春先生截至目前持有公司87,500股股份、控股股东玲珑集团有限公司0.2%股份。

　　李建星先生简历

　　李建星，男，1979年生，本科学历。曾任中国惠普有限公司咨询经理，山东玲珑轮胎股份有限公司信息化总监、副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

　　李伟先生简历

　　李伟，男，1972年生，中共党员，大专学历。曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事、副总经理、财务总监；现任玲珑集团有限公司监事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

　　李伟先生截至目前持有公司129,500股股份。

　　魏胜先生简历

　　魏胜，男，1972年生，本科学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司新技术研究部部长，研究总院副院长，高级总监等。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

　　郭昆涛先生简历

　　郭昆涛，男，1987年生，本科学历，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司国内PCR营销部副处长，副部长，PCR新零售部销售副总监，国内PCR营销部总监、中国营销部执行总监。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

　　徐永超先生简历

　　徐永超，男，1988年生，本科学历，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司亚太业务部副处长，市场部处长、计划及供应链管理部兼欧洲业务部副部长、监事、计划及供应链管理部总监兼国际营销部总监。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

　　徐永超先生截至目前持有公司40,300股股份。

　　郝丽媛女士简历

　　郝丽媛，女，1995年生，本科学历，管理学和经济学双学士。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办证券处证券事务专员。现任山东玲珑轮胎股份有限公司证券事务代表、董事办证券处经理。