云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-103

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月4日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2025年7月1日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》

　　公司《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的公告》（公告编号：2025-104号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　本议案涉及公司董事会新酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

　　公司《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-105号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　全体董事回避了此议案的表决，本议案直接提交公司2025年第六次临时股东会审议。

　　（三）审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

　　公司决定于2025年7月21日采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年第六次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

　　公司《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-106号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十五次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年七月四日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-104

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于

　　调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、事项概述

　　根据战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司于2025年6月16日召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券、超短期融资券（以下简称“本次发行”），以满足公司快速发展对资金的需求。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次注册、发行有关的具体事宜。详情请见公司于2025年6月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-094号）。上述议案已经公司2025年第五次临时股东会审批通过。

　　二、本次调整情况

　　根据公司目前融资工作的实际情况，公司董事会依据公司2025年第五次临时股东会的授权，拟将本次发行的发行品种由中期票据、短期融资券、超短期融资券调整为中期票据，本次发行方案的其他内容不变。本次调整后的债务融资工具基本方案如下：

　　1、发行人：云南恩捷新材料股份有限公司，公司不是失信责任主体；

　　2、发行品种：中期票据；

　　3、发行规模：不超过人民币10亿元，最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册结果为准；

　　4、发行期限：不超过3年（含3年）；

　　5、发行价格：本次平价发行，发行价格即面值；

　　6、面值：人民币100元；

　　7、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；

　　8、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行；

　　9、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

　　10、发行方式：本次发行由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

　　11、募集资金用途：本次发行募集资金用于归还有息债务，补充营运资金等合规用途。

　　三、其他相关情况说明

　　本次调整事项已经公司于2025年7月4日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过，根据公司2025年第五次临时股东会的授权，本次调整事项在董事会审批权限范围内。

　　本次发行尚须经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次债务融资工具相关进展情况。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十五次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年七月四日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-105

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》， 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

　　根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

　　本次拟购买董监高责任险相关事项如下：

　　一、责任保险方案

　　1、投保人：云南恩捷新材料股份有限公司

　　2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同约定为准）

　　3、保险限额：不超过人民币8,000万元/年（具体以保险合同约定为准）

　　4、保险费：不超过人民币40万元（具体以保险合同约定为准）

　　5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、监事会意见

　　监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，我们同意将该事项直接提交公司2025年第六次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；

　　2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

　　3、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年七月四日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-106

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2025年7月4日召开，会议决议于2025年7月21日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第六次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年第六次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东会的股权登记日为2025年7月15日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东会提案名称及编码表

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第四十五次会议审议，股东会就该议案进行表决时，持有公司股份的相关董监高人员及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票，内容详见2025年7月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、特别提示：

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 提案编码

　　1、 公司已对提案进行编码，详见表一。

　　四、会议登记方式

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2025年7月16日—2025年7月17日9:00-17:00。

　　3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。

　　登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；

　　通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；

　　邮编：653100；

　　联系电话：0877-8888661；

　　传真号码：0877-8888677。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：白云飞

　　联系电话：0877-8888661

　　传真：0877-8888677

　　2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：2025年第六次临时股东会股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十五次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年七月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月21日（现场股东会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2025年第六次临时股东会

　　参会股东登记表

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：云南恩捷新材料股份有限公司

　　兹委托                     先生/女士代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2025年第六次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：                         受托人姓名：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人持有公司股份数：                       受托人身份证：

　　委托人住所：                                 受托人住所：

　　对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托日期：    年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次会议结束

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-107

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五届监事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月1日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年7月4日下午14时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一） 审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-105号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　全体监事回避了此议案的表决，本议案直接提交公司2025年第六次临时股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三十七次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　监事会

　　二零二五年七月四日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-108

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-253号）。公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

　　二、 担保进展情况

　　近日，公司与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“中行上海自贸区分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：自贸2025年最高保字第25298501号），对下属子公司上海恩尔捷贸易有限公司（以下简称“上海恩尔捷”）向中行上海自贸区分行申请的额度为人民币1,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　　三、担保合同的主要内容

　　单位：如无特殊说明，为人民币万元

　　四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的245.19%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3,990,213.76万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的163.06%。

　　除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、 备查文件

　　1、 公司与中行上海自贸区分行签订的《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年七月四日

　　证券代码：002812          股票简称：恩捷股份         公告编号：2025-109

　　债券代码：128095          债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司于2025年6月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095号）。

　　现将公司根据上述决议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、 本次现金管理的具体情况

　　近日，公司在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金购买了七天通知存款产品。

　　（一）本次开立募集资金现金管理专户情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，上述专用结算账户仅用于募集资金现金管理结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

　　（二）本次进行现金管理情况

　　二、投资风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

　　2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：如无特殊说明，为人民币万元

　　截至本公告披露日，公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,145.00万元，未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

　　五、备查文件

　　1、中国建设银行股份有限公司开立募集资金现金管理专户及七天通知存款相关凭证

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年七月四日