广东万和新电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东会召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年7月4日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2025年7月4日；其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年7月4日09:15-15:00。

　　2、本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼1号会议室

　　3、本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、本次股东会召集人：公司第五届董事会

　　5、本次股东会现场会议主持人：董事长YU CONG LOUIE LU先生

　　6、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共32人，代表有表决权的股份总数为569,573,651股，占公司有表决权总股份的76.8122%（截至股权登记日，公司总股本为743,600,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,085,259股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为741,514,741股）。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共7人，代表有表决权的股份总数为533,252,427股，占公司有表决权总股份的71.9139%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票出席本次股东会的股东共25人，代表有表决权的股份总数为36,321,224股，占公司有表决权总股份的4.8982%。

　　8、公司部分董事、部分监事和部分高级管理人员以现场方式出席、列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事4名，具体表决结果如下：

　　1.01 选举YU CONG LOUIE LU先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意569,222,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%，本议案获表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意35,970,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.0335%。

　　YU CONG LOUIE LU先生获得当选。

　　1.02 选举卢楚隆先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意569,222,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%，本议案获表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意35,970,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.0335%。

　　卢楚隆先生获得当选。

　　1.03 选举卢宇凡先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意569,222,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%，本议案获表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意35,970,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.0335%。

　　卢宇凡先生获得当选。

　　1.04 选举叶汶斌先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意569,222,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%，本议案获表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意35,970,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.0335%。

　　叶汶斌先生获得当选。

　　2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事3名，具体表决结果如下：

　　2.01 选举陈志坚先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意569,510,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%，本议案获表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意36,257,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.8256%。

　　陈志坚先生获得当选。

　　2.02 选举李光女士为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意569,510,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%，本议案获表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意36,257,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.8256%。

　　李光女士获得当选。

　　2.03 选举初大智女士为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意569,510,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%，本议案获表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意36,257,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.8256%。

　　初大智女士获得当选。

　　3、《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非职工代表监事2名，具体表决结果如下：

　　3.01 选举黄平先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意566,193,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4066%，本议案获表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意32,941,422股，占出席会议中小股东所持股份的90.6947%。

　　黄平先生获得当选。

　　3.02 选举王如成先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意569,357,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%，本议案获表决通过。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意36,104,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.4038%。

　　王如成先生获得当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、邓鑫上律师对本次股东会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2025年第一次临时股东会决议；

　　2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2025年7月5日

　　证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2025-032

　　广东万和新电气股份有限公司

　　六届一次监事会会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）六届一次监事会会议于2025年7月4日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年6月24日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，由监事黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　选举黄平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

　　黄平先生的个人简历详见公司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字确认的六届一次监事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司监事会

　　2025年7月5日

　　证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2025-033

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届

　　暨聘任高级管理人员、内部审计负责人

　　及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年7月4日召开了2025年第一次临时股东会、董事会六届一次会议及六届一次监事会会议，选举出公司第六届董事会、第六届监事会成员，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主席，并聘任相关高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

　　一、第六届董事会成员组成情况

　　公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

　　非独立董事：YU CONG LOUIE LU先生（董事长）、卢楚隆先生（副董事长）、卢宇凡先生、叶汶斌先生

　　独立董事：陈志坚先生、李光女士、初大智女士

　　上述董事会成员的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员的个人简历详见公司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

　　二、第六届董事会专门委员会组成情况

　　公司第六届董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

　　战略与发展管理委员会：YU CONG LOUIE LU（召集人）、陈志坚、李光

　　审计委员会：陈志坚（召集人）、初大智、卢楚隆

　　提名委员会：李光（召集人）、初大智、卢楚隆

　　薪酬与考核委员会：初大智（召集人）、陈志坚、YU CONG LOUIE LU

　　董事会专门委员会成员的个人简历详见公司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

　　三、第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，成员如下：

　　非职工代表监事：黄平先生（监事会主席）、王如成先生

　　职工代表监事：周宝江先生

　　上述监事会成员的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。监事会成员的个人简历详见公司分别于2025年6月18日、2025年7月3日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）、《广东万和新电气股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（2025-029）。

　　四、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

　　公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表，具体如下：

　　总裁：赖育文先生

　　副总裁：杨颂文先生

　　副总裁兼董事会秘书：卢宇凡先生

　　财务总监：谢瑜华先生

　　内部审计负责人：袁和珍女士

　　证券事务代表：李小霞女士

　　上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　卢宇凡先生、李小霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　上述人员任期均为三年，自董事会六届一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。个人简历详见公司于2025年7月5日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届一次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

　　五、部分高级管理人员离任情况

　　公司实际控制人之一卢楚鹏先生自2025年7月4日起不再担任公司副总裁职务，离任后将不在公司及下属子公司任职，不会影响公司的正常生产经营。

　　截至本公告披露日，卢楚鹏先生直接持有公司股份40,990,950股，同时通过广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股份33,081,750股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份8,735,400股，合计占公司总股本的11.1361%。

　　卢楚鹏先生在《广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》作出以下股份锁定承诺：遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的25%；自离任六个月内不转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过50%。

　　卢楚鹏先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对卢楚鹏先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心的感谢。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2025年第一次临时股东会决议；

　　2、经与会董事签字确认的董事会六届一次会议决议；

　　3、经与会监事签字确认的六届一次监事会会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2025年7月5日

　　证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2025-031

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会六届一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届一次会议于2025年7月4日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年6月24日以书面及电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　（1）选举YU CONG LOUIE LU先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致；

　　（2）选举卢楚隆先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　上述人员的个人简历详见公司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

　　2、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会选举各委员会委员如下（任期三年，与第六届董事会任期一致）：

　　（1）战略与发展管理委员会：YU CONG LOUIE LU（召集人）、陈志坚、李光

　　（2）审计委员会：陈志坚（召集人）、初大智、卢楚隆

　　（3）提名委员会：李光（召集人）、初大智、卢楚隆

　　（4）薪酬与考核委员会：初大智（召集人）、陈志坚、YU CONG LOUIE LU

　　上述人员的个人简历详见公司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

　　3、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任下列高级管理人员：

　　（1）聘任赖育文先生为公司总裁；

　　（2）聘任杨颂文先生为公司副总裁；

　　（3）聘任卢宇凡先生为公司副总裁；

　　（4）聘任谢瑜华先生为公司财务总监。

　　财务总监谢瑜华先生的任职资格已经董事会审计委员会审查。

　　董事会聘任的上述高级管理人员（个人简历详见附件）任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　卢宇凡先生的个人简历详见公司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

　　4、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢宇凡先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

　　联系电话：0757-28382828

　　联系传真：0757-23814788

　　联系电子邮箱：vw@vanward.com

　　联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号

　　5、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；

　　经董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任袁和珍女士（个人简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　6、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李小霞女士（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理日常事务，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　李小霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

　　联系电话：0757-28382828

　　联系传真：0757-23814788

　　联系电子邮箱：vw@vanward.com

　　联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会六届一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2025年7月5日

　　附件：个人简历

　　赖育文先生，现任公司总裁，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学EMBA专业研究生毕业。2000年7月至2008年10月任日电集团美的微波炉电器事业部配件车间技术员、生产计划经理、工厂厂长、供应链部长等职务，2008年10月至2014年12月任美的厨房电器事业部微波炉公司总经理，2014年10月至2017年2月任美的厨房电器事业部副总经理兼厨具公司总经理，2017年3月至2017年7月任美的家用空调事业部副总经理，2017年7月至2018年12月任美的环境电器事业部总经理，2018年12月至2020年10月任美的集团产品与供应链总监，2021年1月至2022年8月任九江柔安科技管理有限公司执行总经理，2022年9月至今历任公司副总裁、总裁职务。赖育文先生兼任美善二期（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

　　赖育文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赖育文先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　杨颂文先生，现任公司副总裁，1976年2月出生，香港公民，拥有加拿大永久居留权，香港大学计算机工程专业本科毕业，清华大学继续教育学院企业总裁管理高级研修班、武汉大学经济与管理学院企业管理专业高级研修班结业，法国克莱蒙费朗高等商学院国际管理专业硕士研究生毕业，高级工程师。1998年至2009年在香港从事IT行业的相关工作，历任编程员、高级编程员、系统分析师、销售及业务发展总经理，2009年至今历任公司营销管理中心副总监、海外事业部总经理、国际营销中心总经理、副总裁等职务。杨颂文先生兼任万和国际（香港）有限公司董事、Vanston Inc.董事、Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.董事和Vanward (Egypt) Electric Co.,Ltd经理等职务，还担任佛山市高新技术产业协会第三届理事会副会长等社会职务，曾荣获“2018佛山国际贸易年度人物”“2018年中国轻工业优秀CIO”“2019年度中国制造业卓越CIO”等荣誉。

　　杨颂文先生未持有公司股票，与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、YU CONG LOUIE LU先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨颂文先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　谢瑜华先生，现任公司财务总监，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业，中级会计师、国际注册高级会计师。1996年7月至1999年3月在新疆独山子石油化工总厂计财部工作，1999年4月至今历任广东万和集团有限公司审计部审计员，广东万和电器有限公司财务部部长和销售支持部部长，公司审计监察部部长、职工监事和财务总监。谢瑜华先生兼任广东鸿特精密技术（台山）有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东顶配科技发展有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、广东扬玛网络科技有限公司监事、广东硕志投资发展有限公司监事、广东万和聪米科技有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事等职务。

　　谢瑜华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢瑜华先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　袁和珍女士，现任公司内部审计负责人，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学会计教育专业本科毕业，中级会计师、美国注册管理会计师CMA。2000年2月至2006年3月任广东格兰仕集团有限公司结算主管；2006年6月至2007年6月任佛山市新黄奇船舶修造有限公司总账会计；2007年7月至2011年7月任公司审计专员；2011年9月至2014年7月任佛山爱联盟网络科技有限公司财务经理；2014年8月至2019年4月任深圳唯修汇科技有限公司资金主管；2019年8月至2020年1月任广东万和家居卫浴有限公司财务经理；2020年3月至今历任公司综合审计项目经理、审计监察部经理等职务。

　　袁和珍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁和珍女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　李小霞女士，现任公司证券事务代表，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙理工大学金融学专业本科毕业。2009年8月至2012年9月在广东鸿特科技股份有限公司历任会计、证券专员；2012年9月至今在公司历任投资者关系专员、董事会秘书助理、证券事务部经理、证券事务代表等职务。李小霞女士兼任广东万和家居卫浴有限公司监事、广东万和不动产管理有限公司监事等职务。

　　李小霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。