深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年7月4日

　　（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士出席了本次会议,部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1为普通议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过；

　　2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：周燕、刘丽萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年7月5日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2025-047

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于2024年年度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）于2024年4月29日在上海证券交易所网站披露了公司《2024年年度报告》。经公司事后审核发现，前五名客户与前五名供应商相关情况、实际控制人资金占用情况、关联方资金拆借的部分信息有误，现需对相关内容予以更正，本次更正不会对公司2024年年度的经营业绩造成影响。具体更正内容如下：

　　一、更正原因

　　（一）关于前五名客户与前五名供应商更正原因

　　1、前五名客户

　　公司2024年年度报告中披露的第一名客户为北京京东世纪贸易有限公司和第五名客户为北京京东弘健健康有限公司，此两家客户属于同一控制下的交易对象，应合并计算。但《2024年年度报告》中该两家客户在排名中分开列示，因此《2024年年度报告》中存在信息列报偏差。现需调整《2024年年度报告》中前五名客户列示，调整后原排名第一的客户及第五名客户合并列示为京东，合计销售额21,885.67万元。同时新增第五名客户四川欧特科科技有限公司，销售额 1,339.97万元。其他列示的客户销售额有小额变化，主要系因为统计取数偏差。此外，《2024年年度报告》中未披露前五名客户的具体名称，为便于投资者更清晰地了解公司前五名客户情况，公司现将前五名客户具体名称予以披露。

　　2、前五名供应商

　　公司《2024年年度报告》中披露的第一名供应商为厦门睿康科技有限公司和第二名供应为商莆田睿康科技有限公司，属于同一控制下的交易对象，应合并计算。但《2024年年度报告》中该两家供应商在排名中分开列示，因此《2024年年度报告》中存在信息列报偏差。现需调整《2024年年度报告》中前五名供应商列示，调整后原排名第一的供应商及第五名供应商合并列示为睿康，合计采购额10,879.66万元。同时新增第五名供应商福建美盛健康科技有限公司，采购额1,502.37万元。此外，《2024年年度报告》中未披露前五名供应商的具体名称，为便于投资者更清晰地了解公司前五名供应商情况，公司现将前五名供应商具体名称予以披露。

　　（二）关于实际控制人资金占用情况、关联方资金拆借的更正原因

　　公司在2023年及2024年期间，除《2024年年度报告》中披露的2024年度实际控制人非经营性资金占用情形外，2023年度及2024年度还存在通过提前支付供应商采购款形成的资金占用，以及通过其他员工借款形成的资金占用及关联方资金拆借情形。详见本报告“二、详细更正情况之（二）关于实际控制人资金占用情况调整详情”及“二、详细更正情况之（三）关联方资金拆借”。

　　二、详细更正情况

　　（一）关于前五名客户与前五名供应商调整详情

　　更正前：

　　第三节管理层讨论与分析五、报告期内主要经营情况之(一)主营业务分析之2、收入和成本分析之(7).主要销售客户及主要供应商情况

　　A.公司主要销售客户情况

　　√适用□不适用

　　前五名客户销售额27,552.1万元，占年度销售总额25.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　公司前五名客户

　　√适用□不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

　　√适用□不适用

　　前5客户中，第二名和第五名为报告期内新进入前五名的客户。

　　B.公司主要供应商情况

　　√适用□不适用

　　前五名供应商采购额16,245.15万元，占年度采购总额41.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　公司前五名供应商

　　√适用□不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

　　√适用□不适用

　　前5供应商中，第二名为报告期内新进入前五名的供应商。

　　更正后：

　　第三节管理层讨论与分析五、报告期内主要经营情况之(一)主营业务分析之2、收入和成本分析之(7).主要销售客户及主要供应商情况

　　A.公司主要销售客户情况

　　√适用□不适用

　　前五名客户销售额28,908.14万元，占年度销售总额26.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　公司前五名客户

　　√适用□不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

　　√适用     □不适用

　　前5客户中，第二名深圳市了凡智能科技有限公司和第五名四川欧特科科技有限公司为报告期内新进入前五名的客户。

　　B.公司主要供应商情况

　　√适用     □不适用

　　前五名供应商采购额17,747.52万元，占年度采购总额45.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　公司前五名供应商

　　√适用□不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

　　√适用□不适用

　　前5供应商中，第五名福建美盛健康科技有限公司为报告期内新进入前五名的供应商。

　　（二）关于实际控制人资金占用情况调整详情

　　更正前：

　　“第六节 重要事项” 之“二、报告期内控股股东及其他关联方担保占用资金情况” ：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：

　　1.2024年9月11日倍轻松转出200万元至公司实际控制人施加重大影响的企业深圳市星佳顺贸易有限公司，2024年9月12日对方已归还。

　　2.2024年12月10日至2024年12月12日，倍轻松公司累计净额转出5200万元至公司实际控制人施加重大影响的企业深圳市星佳顺贸易有限公司形成关联方资金占用。2024年12月18日至30日，深圳市星佳顺贸易有限公司及其指定公司还款5200万元至公司。

　　更正后：

　　“第六节 重要事项” 之“二、报告期内控股股东及其他关联方担保占用资金情况” ：单位：万元  币种：人民币

　　[注1]实际控制人通过深圳市星佳顺贸易有限公司形成资金占用。2024年9月11日倍轻松转出200万元至深圳市星佳顺贸易有限公司，2024年9月12日对方已归还。2024年12月10日至2024年12月12日，倍轻松公司累计净额转出5,200万元至深圳市星佳顺贸易有限公司，形成关联方资金占用。2024年12月18日至2024年12月31日，通过深圳市星佳顺贸易有限公司、深圳市结香花信息服务有限公司、深圳市创善实业有限公司、深圳市俊捷科技有限公司、深圳市四正堂文化有限公司以及公司实际控制人之妹马蓉总计归还8,200万元资金，期末形成其他应收款余额3,711万元，其他应付款余额6,711万元，期末无资金占用本金。利息0.15万元于2025年4月30日前由深圳市星佳顺贸易有限公司结清（由于借款时间较短，以0.1%的活期年利率按日结算）。

　　[注2]2023-2024年度公司实际控制人通过公司员工向公司借款，形成资金占用。2023年度实际控制人通过员工借款577.69万元，2023年已全部归还本金。2024年度实际控制人通过员工借款683.29万元，2024年度已归还360万元，剩余本金323.29万。2023年员工借款利息3.12万元，2024年度员工借款利息8.37万元，2025年1-5月员工借款利息3.81万元（系2024年通过员工借款占用本金余额在2025年度产生的利息），员工借款利息共计15.31万元。截至本报告出具日，公司已收到员工转回剩余本金323.29万元和利息15.31万元。

　　[注3]公司提前支付供应商采购款，通常直接抵扣货款。年审会计师对相关供应商进行函证，供应商对债权债务回函确认相符。2025年公司对提前支付供应商采购款按照账期排查，公司2024年提前支付供应商采购款2,510万元，2023年度提前支付供应商采购款545万元，共计提前支付3,055万元采购款。2023年度提前支付供应商采购款545万元，其中提前支付深圳市集创兴科技有限公司180万元，提前支付深圳市轻松联益五金塑胶有限公司365万元，于2024年6月前采购款已到账期抵扣。公司2024年提前支付供应商采购款2,510万元,其中深圳市凌鑫电子有限公司于2024年现金退款300万元，截至2024年12月31日，剩余本金2,210万元。2025年4月厦门睿康科技有限公司的205.06万元和莆田睿康科技有限公司的99.10万元，共计304.16万元采购款已到账期抵扣，剩余未到账期的本金1,905.84万元公司要求供应商退回款项，2023年资金占用利息6.44万元，2024年资金占用利息45.11万元，2025年1-5月资金占用利息25.02万元（系2024年通过供应商占用本金余额在2025年度产生的利息），供应商利息共计76.56万元。截至本报告出具日，公司已收到供应商现金转回剩余本金1,905.84万元，利息76.56万元已结清。

　　（三）关联方资金拆借

　　更正前：

　　[注1]：2024年9月11日倍轻松转出200万元至公司实际控制人施加重大影响的企业深圳市星佳顺贸易有限公司，2024年9月12日对方已归还。

　　2024年12月10日至2024年12月12日，倍轻松公司累计净额转出5200万元至公司实际控制人施加重大影响的企业深圳市星佳顺贸易有限公司形成关联方资金占用。2024年12月18日至2024年12月31日，通过公司实际控制人施加重大影响的企业深圳市星佳顺贸易有限公司、深圳市结香花信息服务有限公司、深圳市创善实业有限公司、深圳市俊捷科技有限公司、深圳市四正堂文化有限公司以及公司实际控制人之妹马蓉总计归还8200万元资金，期末形成其他应收款余额3711万元，其他应付款余额6711万元，期末形成其他往来款净额3000万元，期后其他应收款和其他应付款款项已结清。

　　[注2]：2024年度公司职工监事因家庭原因向公司借款85万元，已归还借款25万元，剩余借款金额60万元，期后款项已结清。

　　更正后：

　　[注1]：2024年9月11日倍轻松转出200万元至公司实际控制人施加重大影响的企业深圳市星佳顺贸易有限公司，2024年9月12日对方已归还。

　　2024年12月10日至2024年12月12日，倍轻松公司累计净额转出5200万元至公司实际控制人施加重大影响的企业深圳市星佳顺贸易有限公司形成关联方资金占用。2024年12月18日至2024年12月31日，通过公司实际控制人施加重大影响的企业深圳市星佳顺贸易有限公司、深圳市结香花信息服务有限公司、深圳市创善实业有限公司、深圳市俊捷科技有限公司、深圳市四正堂文化有限公司以及公司实际控制人之妹马蓉总计归还8200万元资金，期末形成其他应收款余额3711万元，其他应付款余额6711万元，期末形成其他往来款净额3000万元，期后其他应收款和其他应付款款项已结清。

　　[注2]： 2023-2024年度公司实际控制人通过公司员工向公司借款，形成资金占用。2023年度实际控制人通过员工借款577.69万元，2023年已全部归还本金。2024年度实际控制人通过员工借款683.29万元，2024年度已归还360万元，剩余本金323.29万。2023年员工借款利息3.12万元，2024年度员工借款利息8.37万元，2025年1-5月员工借款利息3.81万元（系2024年通过员工借款占用本金余额在2025年度产生的利息），员工借款利息共计15.31万元。期后公司已收到员工转回剩余本金323.29万元和利息15.31万元。

　　三、其他说明

　　除上述更正内容外，公司《2024年年度报告》其他内容不变。更正后的《2024年年度报告》于本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。本次更正不会对公司《2024年年度报告》披露的财务状况和经营成果造成影响。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年07月05日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2025-048

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于会计师事务所出具的

　　《非经营性资金占用及其他关联资金

　　往来情况汇总表的专项审计报告》的

　　更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于深圳市倍轻松科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（以下简称“《专项报告》”）。经核查，公司除存在《专项报告》披露的非经营性占用资金占用情形外，还存在通过提前支付供应商采购款、其他员工借款等形式，形成的资金占用情形。因此公司现对《专项报告》中部分内容予以更正，具体情况如下：

　　更正前：

　　单位：万元

　　更正后：

　　单位：万元

　　[注1]实际控制人通过深圳市星佳顺贸易有限公司形成资金占用。2024年9月11日倍轻松转出200万元至深圳市星佳顺贸易有限公司，2024年9月12日对方已归还。2024年12月10日至2024年12月12日，倍轻松公司累计净额转出5,200万元至深圳市星佳顺贸易有限公司，形成关联方资金占用。2024年12月18日至2024年12月31日，通过深圳市星佳顺贸易有限公司、深圳市结香花信息服务有限公司、深圳市创善实业有限公司、深圳市俊捷科技有限公司、深圳市四正堂文化有限公司以及公司实际控制人之妹马蓉总计归还8,200万元资金，期末形成其他应收款余额3,711万元，其他应付款余额6,711万元，期末无资金占用本金。利息0.15万元于2025年4月30日前由深圳市星佳顺贸易有限公司结清（由于借款时间较短，以0.1%的活期年利率按日结算）。

　　[注2]2023-2024年度公司实际控制人通过公司员工向公司借款，形成资金占用。2023年度实际控制人通过员工借款577.69万元，2023年已全部归还本金。2024年度实际控制人通过员工借款683.29万元，2024年度已归还360万元，剩余本金323.29万。2023年员工借款利息3.12万元，2024年度员工借款利息8.37万元，2025年1-5月员工借款利息3.81万元（系2024年通过员工借款占用本金余额在2025年度产生的利息），员工借款利息共计15.31万元。截至本报告出具日，公司已收到员工转回剩余本金323.29万元和利息15.31万元。

　　[注3]公司提前支付供应商采购款，通常直接抵扣货款。年审会计师对相关供应商进行函证，供应商对债权债务回函确认相符。2025年公司对提前支付供应商采购款按照账期排查，公司2024年提前支付供应商采购款2,510万元，2023年度提前支付供应商采购款545万元，共计提前支付3,055万元采购款。2023年度提前支付供应商采购款545万元，其中提前支付深圳市集创兴科技有限公司180万元，提前支付深圳市轻松联益五金塑胶有限公司365万元，于2024年6月前采购款已到账期抵扣。公司2024年提前支付供应商采购款2,510万元,其中深圳市凌鑫电子有限公司于2024年现金退款300万元，截至2024年12月31日，剩余本金2,210万元。2025年4月厦门睿康科技有限公司的205.06万元和莆田睿康科技有限公司的99.10万元，共计304.16万元采购款已到账期抵扣，剩余未到账期的本金1,905.84万元公司要求供应商退回款项，2023年资金占用利息6.44万元，2024年资金占用利息45.11万元，2025年1-5月资金占用利息25.02万元（系2024年通过供应商占用本金余额在2025年度产生的利息），供应商利息共计76.56万元。截至本报告出具日，公司已收到供应商现金转回剩余本金1,905.84万元，利息76.56万元已结清。

　　本次更正内容主要为补充实际控制人在2023年-2024年期间通过提前支付供应商采购款的形式形成的资金占用、2023年期间通过员工借款形成的资金占用、2024年通过除尹威以外的其他员工借款形成的资金占用。除此之外，公司《专项报告》其他内容不变。更正后的《专项报告》于本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。本次更正不会对公司《2024年年度报告》披露的财务状况和经营成果造成影响。截至本报告披露日，公司实际控制人已将上述资金占用本金及利息全部结清。公司全体董事、监事和高级管理人员将引以为戒，将严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，并严格执行公司相关内控管理制度，加强公司治理和规范运作。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年7月5日