山东新潮能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：600777           证券简称：ST新潮          公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2025年7月4日召开第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。本议案需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订＜公司章程＞的原因及依据

　　根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商备案。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及“股东大会”“监事”等部分文字表述的调整内容及条款序号等变化将不再逐一比对：

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜,授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司董事会

　　2025年7月5日