宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十九次会议通知于2025年6月13日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

　　2.本次会议于2025年7月4日在公司308会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长田少平先生主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增＜宁夏英力特化工股份有限公司市值管理制度＞的议案》。

　　《宁夏英力特化工股份有限公司市值管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年7月7日