贵阳银行股份有限公司 关于拟任董事辞任的公告

　　证券代码：601997                         证券简称：贵阳银行                     公告编号：2025-032

　　优先股代码：360031                     优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年7月7日收到公司拟任董事梁诚先生的辞职报告。梁诚先生因工作原因提出辞去其拟担任的公司董事、董事会发展战略委员会委员职务，该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。具体情况如下：

　　一、辞任的基本情况

　　二、辞任对公司的影响

　　公司2024年第一次临时股东大会同意选举梁诚先生为公司董事，其任职资格尚未取得监管部门核准，尚未正式履职。梁诚先生的辞任不会影响公司董事会正常运作，无需进行工作交接。公司后续将按照有关规定完成新任董事补选工作。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月7日

　　证券代码：601997                         证券简称：贵阳银行                      公告编号：2025-028

　　优先股代码：360031                     优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第六届董事会

　　2025年度第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月2日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第五次临时会议的通知，会议于2025年7月7日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事10名，亲自出席董事9名。因工作原因，柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席，盛军董事委托张正海董事长表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司章程＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司不再设立监事会的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于制订＜贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于制订＜贵阳银行股份有限公司数据安全责任制实施规定＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案》

　　同意公司在银行间债券市场公开发行不超过20亿元（含20亿元）人民币的科技创新金融债券，专项支持科技创新领域业务，债券期限不超过5年(含5年)，债券利率参照市场利率，结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公司业务发展需要，决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率类型、债券期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜，组织实施具体的报批、发行手续，授权期限自股东大会通过之日起24个月。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2025年7月25日（星期五）在公司总行401会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月7日

　　证券代码：601997                         证券简称：贵阳银行                        公告编号：2025-029

　　优先股代码：360031                     优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司第六届监事会

　　2025年度第五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月2日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第五次临时会议的通知，会议于2025年7月7日在公司总行407会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司章程＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司不再设立监事会的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于制订＜贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于制订＜贵阳银行股份有限公司数据安全责任制实施规定＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法＞的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月7日

　　证券代码：601997                    证券简称：贵阳银行          公告编号：2025-031

　　优先股代码：360031                优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月25日9点30分

　　召开地点：贵阳银行总行401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月25日

　　至2025年7月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第六届董事会2025年度第五次临时会议审议通过，决议公告于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：1、4、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2025年7月22日（星期二）—7月23日（星期三）：上午9:00—12:00、下午14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼）。

　　自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证。

　　法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　(二)现场登记

　　登记时间：2025年7月25日（星期五）早上8:30-9:20；登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室。

　　登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　(一)联系方式

　　联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼

　　邮政编码：550081

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0851-86859036

　　电子邮箱：gysh_2007@126.com

　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月8日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵阳银行股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。