山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603021          证券简称：ST华鹏        公告编号：临2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年7月5日以电子邮件方式发出通知，于2025年7月7日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于取消监事会及修改＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止；同时，对《公司章程》进行系统修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2025年7月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：临2025-042）。

　　2、审议通过《关于修订和制定公司＜董事会议事规则＞＜股东会议事规则＞＜董事会审计委员会工作细则＞等24项制度的议案》

　　为落实新修订的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了修订和制定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中的公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《重大财务决策制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2025年7月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：临2025-042）。

　　3、审议通过《关于安庆华鹏大修改造方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，定于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2025年7月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-043）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年7月7日

　　证券代码：603021           证券简称：ST华鹏       公告编号：临2025-039

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于全资子公司大修改造的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司（以下简称“安庆华鹏”） 因政府环保要求及窑炉运行接近使用寿命末期，需对窑炉及相关设备设施进行升级改造。预计影响瓶罐产品日产能约180吨，占公司日总产能的27%左右。具体情况如下：

　　一、安庆华鹏基本情况

　　企业名称：安庆华鹏长江玻璃有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：安徽省安庆市循环经济产业园

　　法定代表人：汤获

　　注册资本：13,988万人民币

　　经营范围：玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。

　　安庆华鹏近一年一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　二、停产大修原因

　　安庆华鹏因政府环保要求及窑炉运行接近使用寿命末期，需对窑炉及相关设备设施进行升级改造。

　　三、下一步采取的措施

　　公司已组织协调相关资源，对内外部市场环境综合研判，制定了大修计划和方案。公司将及时履行相关审批程序，积极落实窑炉及相关设备设施改造方案，通过设备设施升级改造、优化工艺控制等方式，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求。预计2025年11月实现复工复产。

　　四、本次大修改造对公司的影响

　　为保证公司产品不受本次大修改造所造成的市场短缺，安庆华鹏对现有客户进行细致沟通，对相关产品进行了必要的备货；同时，公司将调配现有资源，满足客户的正常需求，最大限度降低客户的顾虑及对生产经营的影响。

　　上述子公司大修改造预计会对公司2025年度经营业绩产生一定影响，具体以经审计的2025年度财务报告为准。公司后续将依照相关规定对安庆华鹏大修改造的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年7月7日

　　证券代码：603021            证券简称：ST华鹏         公告编号：临2025-041

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年7月7日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于取消监事会及修改＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止；同时，对《公司章程》进行系统修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月7日