山东华鹏玻璃股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告（下转D32版）

　　证券代码：603021          证券简称：ST华鹏        公告编号：临2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改＜公司章程＞的议案》《关于修订和制定公司＜董事会议事规则＞＜股东会议事规则＞＜董事会审计委员会工作细则＞等24项制度的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止；同时，对《公司章程》及相关制度进行系统修订。本次取消监事会及修订《公司章程》事项需经公司股东大会审议通过后方可生效。

　　在公司召开股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、本次修订和制定的内部管理制度目录

　　三、《公司章程》的修订情况

　　1、根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将《公司章程》中“股东大会”一律改称“股东会”。故此，《公司章程》条文中仅有“股东会”称谓修改的条文，不在下表中列示。

　　2、根据《上市公司章程指引》（2025修订）及相关规则，将原《公司章程》第七章“监事会”部分全部删去，第五章章名“董事会”更名为“董事与董事会”，第六章章名“经理及其他高级管理人员”更名为“高级管理人员”; 同时结合公司性质考虑，删除原“第十一章 党的基层组织”。

　　3、除上述修改以外，对原《公司章程》进行修订的条文如下表所示：

　　（下转D32版）